Блокування рахунків у Польщі: хто з українців ризикує найбільше
glavcom.ua
Thu, 19 Dec 2024 07:10:00 +0200
Останніми роками Національна податкова адміністрація Польщі KAS помітно активізувала свою діяльність, зосередившись на виявленні недобросовісних платників податків та боротьбі з тіньовим ринком.
Про це пише ukrainianinpoland.pl.
У 2025 році українці, які ведуть бізнес у Польщі, а також ті, чиї перекази виглядають підозріло, стикнуться з ризиком блокування банківського рахунку. Як підкреслив заступник міністра фінансів Збігнв Ставицький, галузі, в яких роками спостерігаться високий ризик шахрайства, будуть особливо вразливими до перевірок.
До таких секторів належать насамперед будівельні послуги, де часто виставляються фіктивні рахункифактури нематеріальні послуги, які важко перевірити ІТсектор, де незаконні транзакції та фальшиві документи постійною проблемою.
Саме в цих секторах серед українських підпримців казначейство найчастіше виявля фіктивні накладні та операції, спрямовані на зменшення податкових зобовязань.
Тому підпримці в цих галузях повинні підготуватися до збільшення кількості перевірок та можливих фінансових наслідків.
Польська податкова служба автоматично отриму інформацію про перекази, що перевищують 15 тисяч вро приблизно 64 тисячі злотих.
Однак, це не тільки великі суми, які обктом уваги.
Інші банківські транзакції, які можуть викликати зацікавлення польської податкової здійснюються часто, але на невеликі суми і на адресу одного одержувача надходять від кількох відправників, але мають однакові суми містять тривожні або неоднозначні назви переказів.
Слід мати на увазі, що переказ з вульгарним або підозрілим описом може бути автоматично заблокований банком.
Це також стосуться випадків, коли в назві переказу фігуру назва компанії, що перебува під санкціями.
Якщо польська податкова підозрю злочин або фіскальне правопорушення, вона може заблокувати кошти на банківському рахунку, а також накласти арешт на інші активи, такі як нерухомість або рухоме майно.
Заступник міністра Ставицький підкреслю, що в таких випадках швидкість дій ключовим фактором. Блокування може відбутися ще до формального початку перевірки, на основі сигналів, виявлених STIR Інформаційнокомунікаційною системою координаційного центру розрахунків.
STIR це інструмент, який відстежу фінансові потоки та виявля порушення, такі як відмивання грошей або ухилення від сплати податків.
У разі підозри рахунок може бути заблокований на 72 години.
Якщо порушення підтверджуються або потреба довшого часу для перевірки, блокування може бути продовжено на строк до трьох місяців.
Останні новини
більше новин