Обменная сеть Money 24/7, активно раскручиваемая в соцсетях и недавно ставшая партнёром футбольного клуба «Динамо Киев», уже более года ведёт деятельность без обязательной лицензии Национального банка Украины. Об этом рассказывает Bihus.info. 

В 2023 году Нацбанк лишил компанию, стоявшую за брендом Money 24/7, разрешения на финансовые услуги — причиной стало предоставление недостоверной информации регулятору. Несмотря на это, обменники, продолжающие работать под этой торговой маркой, не закрылись. Более того, именно после потери лицензии бренд объявил о заключении спонсорского соглашения с «Динамо Киев».

Сеть заявляет о 36 отделениях в 25 городах Украины. Больше всего точек действует в Харькове, также минимум два пункта расположены в Киеве. Однако ни одно из этих отделений не числится в официальном реестре НБУ, где собраны легальные обменные пункты.

Фирмы-призраки и «пустые» уголки потребителя

Журналисты, посетившие киевские отделения Money 24/7, обнаружили в них пустые уголки потребителя — отсутствие обязательной информации о компании, которая предоставляет услугу, что является прямым нарушением правил работы финансовых учреждений. Расследование также выявило характерную схему «маскировки» бизнеса:

1. до аннулирования лицензии сеть работала через компанию «Финансовая компания Артём»;
2. сразу после лишения лицензии фирма сменила название на «Трикотажная мозаика», поменяла владельца, адрес регистрации и даже профиль деятельности, указав текстильное производство вместо финансовых услуг.

Блогер-сооснователь и охранный бизнес за брендом

Одним из ключевых промоутеров бренда выступает блогер Антон Дьяченко, который публично называет себя «сооснователем» Money 24/7. Его соцсети регулярно пополняются видео с различных мероприятий, преимущественно связанных со ставками и игровой индустрией.

Тем временем брендированные автомобили Money 24/7 оформлены на компанию «Легион 1913», деятельность которой связана с охранными услугами. Среди её владельцев значится Андрей Смирнов — именно на него зарегистрированы торговая марка Money 24/7 и новая структура с созвучным названием «Мани24.7 Агенция». По данным расследователей, Смирнов является фактическим владельцем сети обменников.

Работа продолжается без права на финансовые операции

Несмотря на отсутствие лицензии НБУ, Money 24/7 продолжает работать в разных регионах Украины, развешивает рекламу, поддерживает медийную активность и усиливает узнаваемость через бренд футбольного клуба «Динамо Киев». Все установленные факты указывают на то, что сеть, не имея юридического права на финансовую деятельность, остаётся на рынке и расширяет присутствие, используя авторитет спортивного клуба для повышения доверия клиентов.

Ранее экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщал о схеме, по которой российский карбамид превращается в "оманский" и беспрепятственно заходит в Украину.

Также мы писали как «Тес.ла» превратилась в миллиардного фаворита Нацполиции.

"Знай" рассказывал, что правоохранители сообщили о подозрении начальнику одной из части ГСЧС в Полтавской области Владимиру Гриценко.