Бюро экономической безопасности Украины ведёт расследование по уголовному производству №42024000000000170, в котором фигурирует бизнесмен Олег Митрохин. Об этом сообщает издание "Антикор".

Его и ряд подконтрольных компаний подозревают в масштабных финансовых махинациях, связанных с фиктивным формированием налогового кредита по НДС, завышением стоимости поставок и выводом средств из оборота. Речь идёт о суммах, превышающих 600 миллионов гривен.

Следствием установлено, что должностные лица ООО «МИК» и связанных с ним предприятий разработали схему поставок спецодежды для предприятий оборонного сектора. Продукция поставлялась по завышенным ценам и при этом не соответствовала заявленным стандартам качества. На документах фигурировала спецодежда высокого класса с огне- и влагостойкими свойствами, однако фактически предприятия получали изделия более низкого уровня, что нанесло значительный ущерб государственному бюджету.

По данным БЭБ, Митрохин использует целую сеть компаний, включая ООО «МИК», «Наш Импорт», «Профессиональный раскрой» и «Югсталь», через которые осуществляется импорт тканей и трикотажа. Вместе с реальными поставками оформлялись фиктивные документы от так называемых «рисковых» контрагентов, что позволяло искусственно увеличивать налоговый кредит и сокращать реальные налоговые обязательства. В результате происходил незаконный вывод безналичных средств в наличные, формально оформленный как расчёты за поставку товаров.

Особое внимание следствие уделяет деятельности ООО «Югсталь» (код 37941143), которым фактически руководит сам Митрохин. С 2020 года предприятие, по версии следствия, предоставляло «услуги» по созданию фиктивных хозяйственных операций для предприятий реального сектора, помогая им формировать несуществующие закупки металлоизделий и обналичивать крупные суммы. В материалах дела фигурирует целый ряд компаний, через которые проводились сомнительные операции:

• ООО «Сетка Запад Украина» (42756975),
• ООО «Тренд-Сталь» (43418296),
• ООО «Капитель-Сталь» (41175797),
• ООО «ЮгАвтоТранс» (40858401),
• ООО «Проект-Сталь» (43866593),
• ООО «Д-ИКС Сталь» (44945225),
• ООО «АВ-Пром» (42915052),
• НПФ «Днепропроект» (33718185),
• ООО «Железное Движение» (37442661),
• ООО «Байда 2015» (39874488),
• ООО «Промспецстрой-Украина» (41576122).

По информации аналитического подразделения БЭБ, отражённой в документе от 22 ноября 2024 года (№9.3/3.3.1/9369-24), именно через эти структуры проводились схемные транзакции по фиктивным операциям и выводу средств.

В общей сложности, по оценке следователей, через «Югсталь» и связанные с ним компании было выведено свыше 600 миллионов гривен, часть которых обналичивалась и возвращалась участникам схемы. Полученные средства направлялись на теневой рынок, а также использовались для финансирования деятельности других подконтрольных фирм.

Таким образом, действия Олега Митрохина и его окружения квалифицируются по ч.5 ст.191 и ч.3 ст.212 УК Украины — присвоение имущества в особо крупных размерах и уклонение от уплаты налогов. Следствие продолжается, а БЭБ устанавливает всех участников схемы, которые могли быть причастны к масштабному выведению бюджетных средств под видом поставок для оборонного сектора.

"Знай" писал, что экс-глава транспортного департамента КГГА Кандыбор проверяется на незаконное обогащение.

Кроме того, мы рассказывали, что врачи клиники «Одрекс» оказались под следствием из-за доведения пацимента до тяжких последствий. 

Также сообщалось, что замначальника полиции Тернопольской области Александр Славгородский ездит на BMW X6 родственницы и живёт не по доходам.