Под видом «спортивного покера» в историческом здании Дома профсоюзов на Майдане Независимости годами функционировала схема по отмыванию денег и организации нелегальных азартных игр, сообщает "СтопКор".

По данным следствия, к схеме причастны ТОВ «ФУЛЛ ХАУС ХРЕЩАТИК» и его основатели — Александр Филинский и Михаил Кедровский. Пока на сцене проходили «официальные турниры» по спортивному покеру, следователи БЭБ и прокуроры зафиксировали признаки классической схемы прикрытия игорного бизнеса. Через деятельность компании и связанных с ней организаций могло быть отмыто свыше 9 миллионов гривен. Формально «ФУЛЛ ХАУС ХРЕЩАТИК» работал под эгидой общественной организации «Спортивная покерная лига Украины» (СПЛУ), руководимой Романом Головко, которая обеспечивала клубу видимость легальности.

Клуб на Крещатике: узел интересов бизнеса, спорта и теневого капитала

Центром структуры стал Sport Poker Club Khreshchatyk, operated by ТОВ «ФУЛЛ ХАУС ХРЕЩАТИК» (ЕГРПОУ 44002069). В 2023–2024 годах компанией руководили Филинский и Кедровский . Александр Филински й — финансовое звено, предприниматель с видом деятельности «обучение в сфере спорта и отдыха». Этот статус использовался для легализации инвестиций в покерный бизнес. Михаил Кедровский — операционный руководитель клуба и одновременно игрок сборной Украины по покеру, что создавало очевидный конфликт интересов. Роман Головко — публичное лицо и «организационное прикрытие», глава ГО «СПЛУ», чьи турниры обеспечивали клубу официальный статус спортивного заведения. Схема выглядела так:

1. ТОВ «Фулл Хаус Хрещатик» предоставляло площадку и вело финансы.
2. ГО «СПЛУ» легализовывало деятельность, оформляя «турниры» как спортивные соревнования.

Криминальные дела и следственные факты

С 2021 года компания фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных с незаконной организацией азартных игр. В деле №42022000000001804 (от 26 января 2024 года) речь идет о группе, которая проводила азартные игры под видом спортивных соревнований. В деле №72024110000000021 (от 25 июня 2024 года) упоминаются ТОВ «ФУЛЛ ХАУС ХРЕЩАТИК» и ТОВ «ВИН ГЕЙМ», организовавшие покерные игры без лицензии в Киеве и Одессе. Следствие установило, что участники покупали фишки за наличные, а клуб получал процент с каждой игры. Через банковские счета легализовано более 9,9 млн гривен. Еще в 2021 году во время обыска в клубе было изъято 385 180 грн, 1000 долларов и 100 евро, что стало уликой в деле об организации незаконных азартных игр.

Телефонные метки 

Несмотря на то что Филинский и Кедровский формально вышли из состава основателей, связь с игорным бизнесом сохранилась. Контактные данные ключевых фигурантов в базах (таких как GetContact) помечены как «Рома покер», «Роман Крещатик 4 этаж», «Рома автоматы Киев», что лишь подтверждает реальний характер их деятельности.

Дом профсоюзов — от штаба Майдана до «покерного клуба»

Особый цинизм ситуации в том, что клуб работал в Доме профсоюзов, здании-символе Революции Достоинства, где в 2014 году во время пожара погибли люди. Теперь в этих стенах — коммерческий покерный зал, прикрытый лозунгами спорта.

Ранее мы сообщали, что эксчиновник Минюста Иван Легостаев не смог доказать законность происхождения криптовалюты.

"Знай" писал, что Роман Греба, бывший чиновник МОН и фигурант коррупционной истории, устроился в Черновицкой ОГА.

Также мы рассказывали о том, что аноним сообщил о возможных коррупционных схемах в Аппарате гендерной уполномоченной.