БЭБ официально раскрыло фамилии подозреваемых по делу Айбокс банка
korrespondent.net
Wed, 26 Mar 2025 14:59:00 +0200
Завершено досудебное расследование по делу Айбокс банка.
Сторона защиты и подозреваемые должны ознакомиться с материалами, после чего дело будет направлено в суд.
Об этом накануне сообщило Бюро экономической безопасности БЭБ.
Указано, что подозреваемой по делу является совладелица Айбокс банка Елена Шевцова.
Кроме нее в территориальное управление БЭБ во Львовской области для получения уведомления о завершении специального досудебного расследования и ознакомления с материалами дела вызывают Ирину Цыганок и Зою Нестеровскую.
Ранее следствие установило, что подозреваемые организовали схему легализации средств с использованием мискодинга, которая позволила отмыть около 5 млрд грн для нелегальных онлайнказино.
Во время досудебного расследования детективы БЭБ сообщили о подозрении высокопоставленным лицам банка.
Материалы расследования в отношении организаторши схемы и двух ее пособниц были выделены в отдельное уголовное производство по 2 статьям Уголовного кодекса Украины ст.2032 Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей и ст.209 Легализация отмывание имущества, полученного преступным путем, отмечают в Бюро экономической безопасности.
В дальнейшем Лычаковский районный суд города Львова вынес постановление и разрешил проведение специального досудебного расследования, которое позволяет продолжать процессуальные действия, если подозреваемые скрываются от следствия.
Такая процедура применяется не так часто.
По статистике Офиса генерального прокурора, в январефеврале было начато только 435 спецрасследований, тогда как всего СБУ, Нацполиция, ГБР и БЭБ расследовали в этот период более 1,5 млн уголовных дел.
Среди известных фигурантов специальных досудебных расследований Виктор Медведчук, Андрей Деркач, Александр Грановский, Елена Шевцова и другие подозреваемые в коррупции, государственной измене и представители власти страныагрессора.
Напомним, 7 марта 2023 года Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АТ Айбокс Банк.
А уже на следующий день в банк пришли с обысками сотрудники СБУ и БЭБ.
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp.
Подписывайтесь на наши каналы https//t.me/korrespondentnet и WhatsApp
Последние новости
больше новостей