За переказ з картки на картку можна отримати штраф у 34 000
zk.znaj.ua
Thu, 24 Apr 2025 09:30:00 +0300
Перекази з картки на картку в Україні найпоширеніший спосіб передати гроші. Та іноді така зручність може обернутися штрафом до 34 000 грн або навіть блокуванням рахунку, пише Pravo.ua.
Переказ сам по собі не є порушенням, якщо все відбувається у межах закону та правил банку.
Але проблеми починаються, коли перекази регулярно надходять у великих сумах і без пояснення джерела коштів.
Податкова може зацікавитися чи не приховується прибуток Якщо ви отримуєте оплату за товари або послуги, але не зареєстровані як підприємець це вже порушення.
Так само, якщо ви є ФОП, але використовуєте особисту картку для бізнесоперацій.
У таких випадках можна отримати штраф у розмірі 17 00034 000 грн.
Інша причина фінансовий моніторинг.
Банки контролюють незвичну активність великі суми, підозрілі перекази або порушення лімітів.
Якщо щось викликає сумнів рахунок можуть тимчасово заблокувати або попросити документи, що підтверджують законність операції.
Також банки мають внутрішні обмеження наприклад, денні чи місячні ліміти на суми переказів.
Перевищили їх транзакцію можуть зупинити або навіть заблокувати карту.
Щоб уникнути проблем, важливо знати не лише банківські правила, а й податкові обовязки.
Не зважаючи на те, що на Україну напала росія, наша держава продовжує розвиватися, а влада працює над тим, щоб фінансова система була прозорою та безпечною для кожного.
Раніше ми повідомляли, повістки посиплються прямо в SMS звідки українцям чекати несподіванок окрім ТЦК.
Податкова остаточно залізе в гаманці українців банки почнуть здавати інформацію про рахунки детальніше на Знай.ua.
Нагадаємо, перекази з картки на картку різко впали НБУ готує нові правила.
Останні новини
більше новин