Бразильський криптошахрай Фузіяма став "персоною нон-грата" в Україні: за справу взявся Інтерпол
www.rbc.ua
Fri, 08 Nov 2024 19:20:49 +0200
Бразильський ділок Карлос Фузіяма який обіцяв інвесторам величезні прибутки від майнінгу криптовалют, опинився в епіцентрі міжнародного скандалу.
Ще у 2021 році українська влада заборонила йому вїзд в країну, а посвідку на проживання було скасовано.
Про це пише РБКУкраїна проект Styler з посиланням на Стопкор.
На цьому історія піраміди Майнінг Експрес не завершилася схемами Фузіями зацікавилась парламентська комісія в його рідній Бразилії, а Інтерпол виписав на криптошахрая так звану синю картку.
Як зясували розслідувачі, Фузіямі та його спільниками вдалося вивести щонайменше мільярд гривень з України через численні фірмипрокладки.
Понад шість років тому бразилець японського походження Карлос Фузіяма заснував в Україні криптовалютну ферму Майнінг Експрес, залучивши в цей прокт величезні суми понад мільярд гривень.
Інвестори з усього світу вкладали кошти, сподіваючись на стабільні доходи від майнінгу, однак із часом зясувалося, що їхні гроші безслідно зникли.
За інформацію журналістів, з фірмами, повязаними з Фузіямою, повязане виведення принаймні 35 мільйонів доларів США.
Офіційно ж інвестиції у статутний фонд ТОВ Майнінг Експрес складали менше чотирьох тисяч доларів.
Ще до українського прокту Фузіяма був помічений у сумнівних фінансових схемах у Бразилії, де займався класичними пірамідами, пропагуючи продукцію на кшталт магічних подушок і чарівних масажерів.
У 2017 році, заснувавши найбільшу криптоферму в вропі, він пообіцяв вкладникам шалений прибуток.
Та замість цього його ТОВ Майнінг Експрес вивело понад мільярд гривень зі статутного капіталу через гонконгську фірму Едельвейс Інвестмен Енд Трейдінг Компані Лімітед.
Сам криптоолігарх втік за кордон, переписавши ТОВ на інших осіб.
Також із власних джерел журналісти дізнались, що окрім заборони на вїзд, Карлосу Фузіямі скасували й посвідку на постійне проживання 800197426.
У травні 2021 року Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за статтею шахрайство, повязану з діяльністю Фузіями.
Як зазначено у матеріалах слідства, схема Майнінг Експрес працювала за принципом фінансової піраміди, подібної до МММ чи інших сумнозвісних кредитних афер, а обіцяні бонуси та високі доходи так і не були виплачені.
Діяльність Карлоса Фузіями привернула увагу й правоохоронних органів інших країн, зокрема Японії, де серед потерпілих виявились навіть місцеві поліцейські.
До того ж, діяльність Фузіями викликала інтерес і у бразильських парламентарів слідча комісія у Бразилії також хоче отримати свідчення від Фузіями, щоб зясувати обставини діяльності піраміди.
Крім того, бразильцю вже виписали синю картку Інтерполу, що передбача збирання інформації про особу, яка підозрються у злочинах.
Наразі його точне місцеперебування під питанням.
Та не тільки клінти криптоферми та правоохоронці в різних країнах світу мають питання до втікача.
Як виявилось, в 2018му через ту ж саму гонконгську прокладку Едельвейс Інвестмен Енд Трейдінг Компані Лімітед фігурант оформив на себе частину ТОВ Захід Карпати Груп.
А в 2022 році один з партнерів бразильця подав позов, в якому вимага розірвати договір купівліпродажу та перерестрацію часток.
Останні новини
більше новин