Вербицький розкрив нові подробиці справ щодо "відмивання" коштів на мільярди гривень
www.rbc.ua
Fri, 08 Nov 2024 14:00:10 +0200
У справі щодо ПрАТ Полтавський гірничозбагачувальний комбінат бенефіціар Жеваго К.В.
зрушення.
До суду скеровано обвинувальний акт стосовно голови правління та головного бухгалтера підпримства за фактами умисного ухилення від сплати податків на суму 1 млрд гривень.
Про це повідомив ексзаступник генпрокурора Дмитро Вербицький, повідомля РБКУкраїна з посиланням на пресконференцію в Інтерфакс.
Також, він повідомив, що направлено до суду обвинувальний акт стосовно генерального директора, його заступника та головного бухгалтера найбільшого дистрибютора тютюнових виробів в Україні ТОВ ТЕДІС Україна за фактами умисного ухилення від сплати податків на суму 303,2 млн грн, а також легалізації відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, на суму 1,31 млрд грн.
Окрім того, за результатами розслідування повідомлено про підозру російському бізнесмену, яким створено та здійснювалось керівництво діяльністю стійкого злочинного обднання та завдано збитків на понад 14 млн грн. За матеріалами провадження Вищим антикорупційним судом стягнуто в дохід держави активи згаданого бізнесмена вартістю понад 2 млрд грн, у тому числі гірничозбагачувальний комбінат.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБКУкраїна в Telegram.
Останні новини
більше новин