Керівник Pay Place Ukraine та сервісу Wallet One (W1) Олександр Сердюк, якого джерела називають фактичним власником та куратором низки платіжних компаній, сформував власне оточення, пише Absolution.

В оточення входять Веремчук А.П., Стржалковська В.М., Рудоман А.В., Мераб Гелашвіллі, Ноє Геренава, Агах Шахін та Роландо Армаго. Ці люди утворили стійку структуру, яка управляє тіньовою платіжною інфраструктурою.

Учасники групування, за даними розслідувачів, контролюють нелегальні фінансові потоки, обслуговують сумнівні транзакції та схеми відмивання коштів, включаючи операції, пов'язані з гральним бізнесом. Ключова роль відводиться Сердюку, який через підконтрольні юрособи - Єдиний гаманець (38865907), Pay Place Ukraine (43029667), National Payment and Collection Processing Center (35076430), Finpayment8 (38346843) - організує рух проблемних платежів та виведення коштів за межі країни.

Джерела стверджують, що схема працює під захистом окремих представників ВЕБ, СБУ, НБУ, ДПС та Держфінмоніторингу. Це забезпечує учасникам можливість обходити контроль, масштабувати тіньові операції та безперешкодно проводити небезпечні з погляду фінмоніторингу транзакції. Ключовим інструментом називають сервіс Wallet One, який підтримує операції в російських рублях і має зв'язок із ринком Росії, що дозволяє легалізувати непрозорі фінансові потоки та прокручувати значні обсяги тіньових коштів.

Нагадаємо, що колишній депутат Держдуми Росії Ігор Лисиненко стояв біля створення чайного бренду "Май Україна".

Також "Знай" писав, що начальник поліції Житомирщини, отримав просторе службове житло у Києві  та безкоштовне навчання сина у виші.