Обмінна мережа Money 24/7, яка активно розкручується в соцмережах і нещодавно стала партнером футбольного клубу «Динамо Київ», уже понад рік провадить діяльність без обов'язкової ліцензії Національного банку України. Про це розповідає Bihus.info. 

2023 року Нацбанк позбавив компанію, що стояла за брендом Money 24/7, дозволу на фінансові послуги — причиною стало надання недостовірної інформації регулятору. Незважаючи на це, обмінники, які продовжують працювати під цією торговою маркою, не закрилися. Більше того, саме після втрати ліцензії бренд оголосив про укладання спонсорської угоди з «Динамо Київ».

Мережа заявляє про 36 відділень у 25 містах України. Найбільше точок діє у Харкові, також щонайменше два пункти розташовані у Києві. Однак жодне з цих відділень не перебуває в офіційному реєстрі НБУ, де зібрано легальні обмінні пункти.

Фірми-примари та «порожні» куточки споживача

Журналісти, які відвідали київські відділення Money 24/7, виявили у них порожні куточки споживача — відсутність обов'язкової інформації про компанію, яка надає послугу, що є прямим порушенням правил фінансових установ. Розслідування також виявило характерну схему «маскування» бізнесу:

1. до анулювання ліцензії мережа працювала через компанію «Фінансова компанія Артем»;
2. відразу після позбавлення ліцензії фірма змінила назву на «Трикотажну мозаїку», поміняла власника, адресу реєстрації і навіть профіль діяльності, вказавши текстильне виробництво замість фінансових послуг.

Блогер-співзасновник та охоронний бізнес за брендом

Одним із ключових промоутерів бренду виступає блогер Антон Дьяченко, який публічно називає себе «співзасновником» Money 24/7. Його соцмережі регулярно поповнюються відео з різних заходів, переважно пов'язаних зі ставками та ігровою індустрією.

Тим часом, брендовані автомобілі Money 24/7 оформлені на компанію «Легіон 1913», діяльність якої пов'язана з охоронними послугами. Серед її власників значиться Андрій Смирнов — саме на нього зареєстровано торгову марку Money 24/7 та нову структуру із співзвучною назвою «Мані24.7 Агенція». За даними розслідувачів, Смирнов є фактичним власником мережі обмінників.

Робота продовжується без права на фінансові операції

Незважаючи на відсутність ліцензії НБУ, Money 24/7 продовжує працювати у різних регіонах України, розвішує рекламу, підтримує медійну активність та посилює впізнаваність через бренд футбольного клубу «Динамо Київ». Усі встановлені факти вказують на те, що мережа, не маючи юридичного права на фінансову діяльність, залишається на ринку та розширює присутність, використовуючи авторитет спортивного клубу для підвищення довіри клієнтів.

Раніше екс-нардеп Ігор Мосійчук повідомляв про схему, за якою російський карбамід перетворюється на "оманський" і безперешкодно заходить до України.

Також ми писали як «Тес.ла» перетворилася на мільярдного лідера Нацполіції.

"Знай" розповідав, що правоохоронці повідомили про підозру начальника однієї з частин ДСНС у Полтавській області Володимира Гриценка.