НАБУ і САП завершили слідство щодо колишнього власника ПриватБанку Ігоря Коломойського та п'ятьох членів організованої ним групи, яких підозрюють у спробі заволодіння 9,2 млрд грн. Про це повідомили у НАБУ.

"Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПриватБанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю", – зазначили у НАБУ.

Після чого частину суми, а саме понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов'язаних юридичних осіб "під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох". В результаті кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку.

"Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу ПриватБанку на виконання вимог Національного банку України", – йдеться у повідомленні.

Імен у відомстві не називають, однак зазначають, що наразі серед підозрюваних:

• колишній кінцевий бенефіціарний власник ПриватБанку, організатор групи;
• колишній Голова Правління ПриватБанку; 
• колишній заступник керівника напрямку – директор Департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов'язаної з ПриватБанком; 
• ексзаступниця Голови Правління ПриватБанку – директорка казначейства; 
• ексначальниця Департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку; 
• ексзаступниця керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанку. 

"Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України", – заявили у НАБУ. 

У антикорупційному органі також зазначили, що справа ПриватБанку є однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів.

"Цей епізод є четвертим у справі заволодіння коштами ПриватБанку. У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду", – повідомили у НАБУ.

Читайте також: Остаточно та не підлягає оскарженню: Верховний Суд завершив розгляд справи щодо повернення "ПриватБанку" Коломойському.

Дивіться також:

• Підтримайте журналістів "5 каналу" на передовій
• Підтримайте "5 канал" на "Патреоні"

Друзі, підписуйтеся на  "5 канал" у Telegram . Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі  WhatsApp . Для англомовної аудиторії маємо  WhatsApp англійською