За последние восемь лет из АО «Запорожский завод ферросплавов» (ЗЗФ)было выведено не менее 1,31 млрд гривен. О коррупционной схеме рассказывает 368.media.

ЗЗФ — один из крупнейших производителей ферросплавов в Европе, где государству принадлежит 25,5 % акций. Выведенные из завода средства, получали технические фирмы за фиктивные услуги по «переработке отходов», что фактически позволяло выводить металлургическую сырьё и легализовывать теневую наличность. Контроль над потоками, по версии следствия, осуществляли бизнес-структуры, связанные с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Уголовное производство

Дело №12024000000001605 от 01.08.2024 расследуется сразу по трём тяжелейшим статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 5 ст. 190 — мошенничество в особо крупных размерах, совершённое организованной группой;
• ч. 5 ст. 191 — присвоение и растрата в особо крупных размерах;
• ч. 3 ст. 209 — легализация доходов, полученных преступным путём, организованной группой.

Как действовала схема

Следствие утверждает, что в 2016–2023 годах группа лиц (её фактический организатор пока не установлен) совместно с руководством ЗЗФ создала и приобрела десятки фиктивных компаний. Формально они «обрабатывали отходы производства» и «возвращали» заводские ферросплавы после переработки. На деле же сырьё вывозилось, а акты выполненных работ подделывались.

Главные получатели средств завода:

• ООО «Гудинвест ОКПО» (42049986) — 916,6 млн грн;
• ООО «Агарда ЛТД ОКПО» (39461026) — 263,7 млн грн;
• ООО «Топаз Техно» (40722614) — 129 млн грн.

Кроме этих компаний, в материалах фигурируют более 60 структур — кооперативы, рынки, фонды и даже «Днепровская муниципальная энергосервисная компания» — через которые прогонялись средства, прежде чем они попадали на финальный этап.

Финальная «прачечная»: ООО «Техникс Капитал Менеджмент»

Заключительный этап обналичивания и легализации средств, по данным расследователей, проходил через ООО «Техникс Капитал Менеджмент» (39844563). В 2017–2019 годах уставный капитал фирмы вырос с 25 тыс. грн до 71,9 млн грн. Так называемые «номинальные владельцы», чьи официальные доходы за всю жизнь составляли от 147 тыс. до 1,3 млн гривен, внесли наличными от 14 до 19 млн каждый. В 2023 году их доли снова были «перепроданы» новым лицам без фактических расчётов. Государство недополучило около 14 млн грн налогов.

Дополнительные эпизоды

Ключевое лицо, представлявшее интересы конечного бенефициара ЗЗФ, участвовало в еженедельных совещаниях и фактически контролировало проведение выплат для «Топаз Техно». По заявлениям потерпевших, в 2017 году двое участников группы под угрозами получили доступ к банковским ключам «Топаз Техно» и вывели порядка 60 млн грн. Первая директор и последующие четыре номинальных владельца ТКМ фигурируют как лица, внёсшие крупные суммы наличных при отсутствии реальных доходов.

Ранее "Знай" писал, что машина чиновницы Кристины Боженко перекрыла проезд к дому, пострадавшему от очередного обстрела и пожарные не смогли вовремя добраться к месту назначения.

Также мы сообщали, что начальник Черниговской пожарной службы получил в подарок почти миллион гривен.

Кроме того, рассказывали, про украинский чай с российским "привкусом".