Бывший высокопоставленный сотрудник Государственной фискальной службы Украины, который подозревается в двух уголовных производствах, во время досудебного расследования возместил государству более 130 млн грн нанесенных убытков. Об этом 19 ноября сообщает Офис генерального прокурора.

Все средства уже поступили на счета Государственной казначейской службы Украины.

Отмечается, что 19 сентября прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили экс-чиновнику налоговой о подозрении.

По данным следствия, занимая руководящую должность в Центральном офисе по обслуживанию крупных плательщиков налогов ГФС, он дал незаконное указание подчиненным подготовить письмо в ГУ Государственной казначейской службы в г. Киеве относительно возврата без выполнения выводов о возмещении НДС одному из частных предприятий. В результате из государственного бюджета было взыскано 108 млн грн пени за несвоевременный возврат НДС.

В другом уголовном производстве экс-чиновнику инкриминируется организация схемы систематического уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Прокуроры совместно с СБУ 5 сентября раскрыли и прекратили деятельность масштабного конвертационного центра, организованного подозреваемым. Он создал 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 "транзитеров", через которые в 2023-2025 годах было проведено операций на сумму более 1,5 млрд гривен.

Установлено, что в период с июля 2024 по май 2025 года на счета одного из подконтрольных предприятий поступило 127 млн грн за якобы поставленные товары и услуги. Эти операции не были отражены в налоговой отчетности, что привело к умышленному занижению НДС на сумму 21 млн грн. В дальнейшем эти средства перечислялись на счета других подконтрольных структур и легализовались.

Экс-чиновнику 6 сентября суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 119 млн грн. В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, на Закарпатье должностные лица ОТГ и коммерческих структур отмыли и вывели в наличные более трех с половиной миллионов гривен, проводя оплату якобы за приобретение строительных материалов.

В Киевской области чиновники присвоили 4,5 млн на строительстве детского сада

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp