Гражданка Белиза Лемб Летрисия Николь владеет десятками украинских компаний, часть из которых участвовала в государственных тендерах на сотни миллионов гривен. Журналисты "Антикор" выяснили, что иностранка выступает номинальным владельцем целой сети фиктивных предприятий — типичных «лосей», на которых оформляют проблемные структуры, используемые для теневых схем.

Империя под брендом «Техойл»

Одной из наиболее заметных компаний, связанных с Летрисией, стало ООО «АЛС 22» (ранее — «Техойл НХ»). Фирма входила в так называемую группу «Техойл» — объединение девяти предприятий с почти идентичными названиями: «Техойл Ритейл», «Техойл ТК», «Техойл ЛТД», «Техойл Петролеум», «Техойл Констракшн» и другие.

Все они работали из одного офиса в центре Киева — на улице Ярославов Вал, 5-В. Именно там, по данным следствия, полиция нашла печати всех девяти компаний, что указывает на их фактическое управление из одного центра и фиктивный характер деятельности.

По данным расследования, с 2016 по 2022 год «группа Техойл» выиграла тендеров на сумму около 3,75 млрд грн. Среди заказчиков — Министерство обороны, «Укрзалізниця», Нацполиция, ГСЧС и Центральная избирательная комиссия. Однако значительная часть обязательств перед госструктурами так и не была выполнена.

Топливо, которого не существовало

Одна из схем заключалась в поставках несуществующих ГСМ. Так, в 2018 году компания «Техойл ТК» продала филиалу «Укрзалізниці» топливные талоны на миллионы гривен, часть которых оказались недействительными. Аналогичные эпизоды зафиксированы при поставках топлива для ГСЧС, ЦИК и Нацполиции.

В отдельных случаях поставщики исчезали сразу после получения оплаты. Один из эпизодов описывает передачу поддельных топливных карт коммунальному предприятию «Бучасервис». Покупатель заплатил 80 тыс. грн, однако вскоре выяснилось, что карты заблокированы. После этого представители фирмы перестали выходить на связь.

Фиктивные директора и «номиналы»

Расследование установило, что многие руководители компаний группы — подставные лица. Они соглашались оформить фирмы на себя, передавая учредителям копии своих документов. Часть таких «руководителей» объявлены в розыск — среди них Виталий Пащенко, Олег Мусиенко, Михаил Курочка и Игорь Колодеев. Всем им инкриминируют мошенничество, участие в организованной преступной группе и отмывание средств.

Некоторые компании позднее переоформляли на новых номиналов. Например, «Техойл ЛТД» переписали на Маю Цип, женщину из Винницкой области, зарегистрированную по адресу обычного сельского дома. Она значится директором почти 170 предприятий.

Как уходят от ответственности

Несмотря на множество уголовных дел, наказание понесли единицы. Заказчики тендеров и посредники, фигурировавшие в расследованиях, часто избегают последствий. Так, в деле о закупке топлива для Черниговского центра экстренной медицины суд оправдал директора учреждения из-за «недостатка доказательств».

Благодаря использованию «лосей» организаторы схем перекладывают ответственность на фиктивных владельцев. Однако, по мнению юристов, и номинальные директора, и чиновники-заказчики должны нести ответственность — ведь без их участия такие махинации были бы невозможны.

Ранее мы писали, что правоохранители разоблачили на коррупции мариупольского депутата-стронгмена Лашина.

Также сообщалось, что схема «помощи военным» в Североводонецке обернулась хищением миллионов.

Кроме того мы рассказывали, что эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф.