Правоохранители установили: созданная Туником сеть «черных» обменников работала под прикрытием Fin Union и связанной структуры elrmcf.exch, обслуживая как внутренние, так и зарубежные потоки. Об этом сообщает "Антикор". 

Система действовала не только в Украине, но и в странах ЕС и ОАЭ. В ее основе — классический набор теневых инструментов: фирмы-прокладки, поддельные документы, «молчаливые» таможенники и фиктивные контракты на поставку товаров, которых не существовало. При этом на бумаге создавался налоговый кредит и возможность «возмещения» средств из бюджета.

Во время обысков масштабы схемы стали очевидны. В Киеве у одного из курьеров изъяли 11,5 млн грн, 150 тыс. евро и 100 тыс. долларов. В обменниках Львова и Киева нашли еще десятки миллионов гривен и иностранной валюты. Деньги перевозились в специально оборудованных автомобилях, а отдельные офисы имели собственную систему инкассации.

Fin Union и «финансовые прокладки»

Сеть Туника предоставляла полный спектр нелегальных услуг:

• конвертация безналичных средств в наличные;
• обмен валюты «оптом» вне банковской системы;
• криптооперации с USDT/Tether;
• переводы между городами Украины и странами Европы;
• международные платежи через SWIFT и SEPA под видом торговых контрактов.

По данным следствия, Fin Union была связана с компаниями «Октава Финанс» и «Премиум Финанс», в счетах которых правоохранители обнаружили средства сомнительного происхождения. Интересно, что прибыль «Октавы» до войны не превышала 10 млн грн в год, однако за два года полномасштабного вторжения выросла в несколько раз — что может указывать на участие в теневых схемах.

От юриста до фигуранта уголовных дел

Биография Игоря Станиславовича Туника, 1989 года рождения, выглядит как череда метаморфоз. Выпускник юрфака МАУП начинал карьеру помощником судьи, но быстро сменил «белый воротничок» на сомнительные проекты. В 2014 году он занялся букмекерством, а затем ушел в криптовалюту, получив прозвище «Гоша». Параллельно Туника связывали с Давидом Курбановым — известным в сети фигурантом дел, связанных с кражей личных данных и шантажом. Позже он участвовал в проекте «Группировка» (Gruppirovka), где продавались фейковые «обучающие курсы».

С годами «криптокоуч» Туник превратился в полноценного игрока финансового подполья. Он строил репутацию эксперта в цифровых активах, проводил эфиры и семинары, однако за фасадом образовательной деятельности скрывалось отмывание денег и обход валютного контроля.

Семья, скандалы и пророссийская риторика

На момент задержания Туник проживал в Кишиневе (Молдова). Его жена — Мария Туник, известная под сценическим именем Mary Bambola, активно защищала мужа в соцсетях, утверждая, что его арест «незаконен». Она также сообщила о своей беременности, представляя происходящее как «преследование семьи».

При этом семья Туников неоднократно публиковала высказывания, совпадающие с тезисами российской пропаганды — называла президента Зеленского «клоуном» и «наркоманом», перекладывала ответственность за обстрелы городов на украинскую власть. Подобные заявления вызвали возмущение в украинском обществе и поставили вопрос о возможной политической мотивации их деятельности.

Расследование продолжается

После задержания Туника следователи обратились в ряд ведомств для уточнения масштабов его финансовых операций. Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) подтвердило ведение досудебного расследования в отношении компаний «Октава Финанс» и «Премиум Финанс». Нацбанк Украины рассматривает возможные нарушения валютного законодательства и работу без лицензий. Кибердепартамент Нацполиции проверяет криптокошельки, связанные с Fin Union, по цепочкам переводов USDT, SWIFT и SEPA. СНБО получил обращение с предложением внести Туника и его окружение в санкционный список за деятельность, угрожающую финансовой безопасности Украины. Отдельный запрос направлен в Министерство юстиции Молдовы, где Туник, по оперативным данным, мог продолжать незаконные операции уже на территории ЕС.

Ранее мы писали, что новый глава глава Штурмовых войск Валентин Манько оказался любителем российского контента.

Также сообщали как "украинские" чайные бренды продолжают вести бизнес в россии.

Кроме того "Знай" рассказывал, что АП ВАКС разрешила осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего народного депутата Украины и причастных к так называемому делу "Золотого мандарина ойл".