Белорусский бизнесмен Артур Гранц выстроил в Украине масштабную финансовую конструкцию, через которую, по данным следствия, легализовывались средства сомнительного происхождения, сообщает Absolution Leaks.

В основе схемы — ряд взаимосвязанных компаний, среди которых ООО «Д’юті Фрі Трейдінг», ООО «БФ энд ГХ Тревел Ритейл Лтд», ООО «ВБЕТ Украина» и ООО «Київріанта». Следственные органы утверждают, что именно эти структуры использовались для незаконной торговли подакцизными товарами, отмывания денежных потоков и финансирования онлайн-казино Vbet — известного игрока на рынке азартных игр.

Расследование ведётся в рамках уголовного производства № 42025110000000248, открытого прокуратурой Киевской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358 УК Украины (подделка документов и легализация доходов, полученных преступным путём).

По данным следствия, сеть магазинов duty free, формально ориентированных на обслуживание пассажиров, фактически использовалась для сбыта алкоголя и табачных изделий на внутреннем рынке Украины и даже за её пределами. Товары, оформленные как “для экспорта”, попадали в нелегальные торговые точки на территории Украины и в странах ЕС.

Вырученные наличные средства конвертировались в безналичные и через цепочку украинских банков переводились на счета, контролируемые структурами Гранца. Эти средства впоследствии направлялись на финансирование азартного бизнеса Vbet, а также на легализацию прибыли за границей.

Следствие устанавливает полную структуру подчинённых компаний, а также роль ближайших соратников бизнесмена — Романа Лапонога, Саймона Форда, Игоря Мегединюка и Андрея Петкевича, которые, по данным правоохранителей, курировали отдельные звенья схемы.

Особое внимание уделяется проверке возможного покровительства со стороны представителей налоговой, таможенной и банковской систем, которые могли обеспечивать стабильную работу схемы, "закрывая глаза" на очевидные нарушения.

Ранее мы писали, что аферистка Ольга Миколюк во время войны скупает столичную недвижимость. 

"Знай" также сообщал про аграрную мафию Одесчины: как "Агротранслогистика" и госхозяйство "Андреевское" обчистили государство на миллионы. 

Ещё рассказывали как проект бизнес-центра "Кусто" превратился в ловушку для инвестора.