Главное следственное управление Нацполиции при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генпрокурора уже два года «ведёт» досудебное расследование в рамках уголовного производства №12023000000001345 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины — присвоение и легализация государственных средств в особо крупных размерах, пишет Absolution.

Речь идёт о масштабной схеме растрат, организованной должностными лицами Администрации морских портов Украины (АМПУ) и её филиала «Днопоглиблювальний флот». Следствие установило, что чиновники совместно с представителем кипрской компании Whiteform Contracts Ltd искусственно завысили стоимость услуг по аренде земснаряда Dunay, заключив договор на фрахт водного транспортного оборудования с экипажем по завышенной цене — на общую сумму 10,5 млн евро, что превышает 350 млн грн.

Фиктивный тендер и контроль над компаниями

Чтобы создать видимость прозрачных торгов, в тендере участвовали две подконтрольные фигурантам иностранные фирмы — Whiteform Contracts Ltd (Кипр) и DENTAR DTNNIZCILIK (Турция). Формально победителем стала кипрская компания, хотя обе структуры контролировались теми же лицами.

По данным следствия, после получения средств от АМПУ представитель схемы, чеченец Муслим Мусаевич Келоев, с целью легализации незаконных доходов использовал ряд фиктивных компаний и банковских счетов — как украинских, так и зарубежных. Через них деньги проходили цепочкой и в конечном итоге переводились на личные счета Келоева и его близких, после чего тратились по их усмотрению.

Госаудитслужба выявила фиктивное списание топлива

Ревизия Государственной аудиторской службы, проведённая по деятельности АМПУ за 2017–2021 годы, выявила серьёзные нарушения. Проверка установила, что филиал «Днопоглиблювальний флот» незаконно списал 24,45 млн грн якобы на топливо для земснаряда компании Whiteform Contracts Ltd. Основанием для этого служили ежемесячные отчёты о расходе топлива, составленные без первичных документов. В результате государство понесло убытки, а фиктивные расходы стали прикрытием для вывода средств.

Сеть фирм Келоева и "прачечная" для денег

Держфинмониторинг установил целую сеть аффилированных компаний, связанных с Муслимом Келоевым, которые использовались для вывода и легализации средств. Среди них:

• ООО «Пейд»;
• ООО «Євростандарт»;
• ООО «Кантарелл Україна»;
• ООО «Барт»;
• ООО «Вікторія 2008»;
• ООО «Промтехпостачінвест»;
• ООО «ФК «Плаза Інвест»;
• ООО «Фотон Екстра»;
• Whiteform Contracts Ltd (Кипр);
• Cantarell Trading LTD (Кипр).

Именно через эти структуры проходили многомиллионные транзакции, часть которых затем «оседала» на офшорных счетах и в частных активах Келоева и его окружения.

Без подозрений и ответственности

Несмотря на собранные материалы, аудиторские выводы и данные финмониторинга, ни одному из фигурантов подозрения до сих пор не объявлены. Дело фактически заморожено, а ключевой организатор схемы Муслим Келоев вместе с семьёй продолжает вести активную коммерческую деятельность и получать новые контракты, включая государственные.

Сроки давности истекают, следсвие стоит на месте и виниовные не будут, скороее всего наказаны. Действующие лица - "в шоколаде", а в госудаарственном бюджете очередная дыра.

Ранее мы сообщали, что Виталий Зинников, новый член наблюдательного совета Sense Bank, имеет внушительное имущество при скромных доходах. 

Кроме того, "Знай" писал, как журналист Михаил Ткач проводил расследование касательно БЭБ во Львове и к чему это привело.

Также рассказывали, что Андрею Насиковскому надоела война в Украине и он проводит время в Майами.