По сообщению источников, вместе с бывшим налоговиком и конвертационщиком Романом Афоновым (г. Запорожье), некий Андрей Гончаров участвует в системе экспорта цветных металлов через процедуру «Форма-2».

Эта схема якобы работает через пункты вывоза в Николаеве, Виннице, Черновцах. По данным, которые доходили до журналистов, в инвойсах искусственно занижается себестоимость металлов, что позволяет уменьшать таможенные платежи и экспортные сборы.

Также утверждается, что Гончаров и Афонов владеют заводами в Запорожье, Николаеве и Хмельницком, занимающимися плавкой цветных металлов. Затем металл вывозится экспортной партией «в чёрную» — то есть официально не по назначению или с обходом всех правил. 

Оформлением документов, по имеющимся данным, занимается николаевская компания ТОВ «Фірма «Брокерс Сервіс» (код ЕДРПОУ 36536575). Управляют ею и владеют ею: Руденко Татьяна Владимировна — руководитель и конечный бенефициар, и Пташник Валерия Александровна — представитель.

По данным из реестров, фирма регистрирована с 11 июня 2009 года. Статутный капитал — 62 500 грн. Финансовые показатели: доходы, чистая прибыль и активы компании менялись по годам, но они находятся в десятках миллионов гривен (например, доход за 2024 год около 8,5 млн грн).  В реестрах указано, что их основной вид деятельности — «другая вспомогательная деятельность в сфере транспорта», оптовая торговля и др.

Напомним, ранее 14-летний харьковчанин за рулём Audi устроил резонансное ДТП в центре города.

Как сообщал портал "Знай.ua", "Будиндустрия-Сервис ЛТД" продолжает зарабатывать на песке, невзирая на арест Сергея Шапрана.

Также "Знай.ua" писал, что БЭБ выявило масштабную схему легализации средств от нелегального игорного бизнеса.