Сразу несколько предприятий, связанных с одним из крупнейших девелоперов Украины – группой «Интергал-Буд», в мае 2025 года синхронно сменили руководителей, адреса и бенефициаров. Новым владельцем стала гражданка Таджикистана Фатима Ахмадзода, имя которой внезапно оказалось в реестрах сотни украинских фирм.

Эксперты уверены: речь идет о классической схеме с «подставными иностранцами», на которых переписывают бизнес, чтобы скрыть реальные связи и уйти от ответственности.

Компании, переданные Ахмадзоде, объединяет один адрес массовой регистрации и общие контактные данные. При этом они фигурируют в уголовных производствах по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. В частности, фирма «Рент-Сервис» задействована в деле № 761/1844/23. По такой модели в случае обыска или запросов документы якобы оказываются «у хозяйки» в другой стране, а фактически – недоступны для следствия.

Не менее показательной выглядит история фирмы «Веста-И», где конечным владельцем стал другой гражданин Таджикистана – Карими Асолат, формально связанный сразу с более чем сотней компаний. Подобные совпадения создают картину массового использования «иностранных номиналов» для прикрытия реальных собственников.

Журналисты отмечают, что ранее владельцами этих структур были лица, напрямую связанные с «Интергал-Буд». Павел Зварич, Игорь Кухар и другие фигуранты корпоративных связей синхронно вышли из бизнеса, оставив Ахмадзоде контроль. В те же даты компании сменили названия и переехали в один и тот же офис в Киеве.

Схема «лосей», как ее называют в юридических кругах, широко применяется украинскими застройщиками, экс-депутатами и чиновниками: иностранцу за символическую сумму предлагают оформить на себя проблемные фирмы. Взамен реальный собственник получает возможность дистанцироваться от уголовных дел и налоговых проверок.

Ситуация с «Интергал-Буд» наглядно демонстрирует масштабы этой практики. В течение нескольких дней одна и та же гражданка Таджикистана получила контроль над рядом компаний с обременениями и судебными делами. Аналогичным образом переписывались и другие активы, связанные с крупными корпорациями. Запрос журналистов в «Интергал-Буд» с просьбой прокомментировать причины переоформления активов и их связь с уголовными делами остался без ответа.