Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) наложило рекордный штраф в $215,99 млн на венчурный фонд GVA Capital за сознательное нарушение санкций против российского миллиардера Сулеймана Керимова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства США.

Керимов, состояние которого, по данным Bloomberg, составляет $9,7 млрд (331-е место в глобальном рейтинге), находится под санкциями США с 2014 и 2018 годов - за действия России в Сирии и Украине. Против него также введены санкции ЕС и Япония.

GVA Capital, зарегистрированный на Каймановых островах и с офисом в Сан-Франциско, специализируется на инвестициях в искусственный интеллект, финтех, робототехнику и автономные технологии. Основателями фонда являются предприниматели Магомед Мусаев и Павел Черкашин. Мусаев также возглавляет российскую версию журнала Forbes, а его тесть ранее возглавлял Дагестан.

По данным OFAC, несмотря на санкции, фонд продолжал управлять активами Керимова как минимум до 2021 года. В частности, в 2016 году руководство GVA Capital дважды летало во Францию для согласования инвестиций с самим Керимовым. Стороны договорились об инвестировании $20 млн в стартап в США через компанию Prosperity Investments, зарегистрированную на острове Гернси, в которой Керимов имел долю.

Управление активами осуществлялось через дочернюю структуру GVA Auto, тогда как коммуникация со стороны Керимова велась через его племянника Наримана Гаджиева, который выступал от имени "инвестора". Как выяснило OFAC, под этим термином фонд имел в виду самого Керимова. Позднее Гаджиева также внесли в санкционный список США.

GVA Capital совершил как минимум четыре действия, которые считаются сделками с заблокированным имуществом. По оценкам OFAC, эти операции могли принести Керимову не менее $18,5 млн прибыли.

В апреле 2021 года OFAC узнало о подготовке к передаче акций американской компании в интересах подсанкционной личности. Расследование установило, что бенефициаром акций был траст Heritage Trust. Это расследование привело к замораживанию около $1,3 миллиарда Heritage Trust летом 2022 года, которые принадлежали Керимову.

"Этот шаг позволил предотвратить немедленную ликвидацию и выведение всех активов Heritage Trust за пределы США", - объяснили в OFAC. В 2024 году из-за работы с этим трастом также под расследование в США попала финансовая корпорация Citigroup.

Напомним, французские финансовые следователи провели обыск в Главном управлении государственных финансов Франции (DGFiP) в рамках дела о отмывании денег российским олигархом Сулейманом Керимовым.

Ранее стало известно, что Сулейман Керимов владел долей в компании SpaceX Илона Маска даже после введения санкций администрацией Дональда Трампа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp