Даже при попытке обмена небольшой суммы — например, $100 — сотрудники могут запросить паспортные данные, номер телефона и объяснение происхождения иностранной валюты. О ситуации рассказала клиентка банка в своем TikTok.

Одна из клиенток рассказала, что при обмене $100 в кассе у неё попросили:

• паспорт;
• контактный номер;
• информацию о том, откуда у неё доллары.

В банке объяснили такие действия необходимостью соблюдения требований финансового мониторинга. Подобные меры направлены на сбор статистики и отслеживание происхождения наличных валютных средств в рамках действующего законодательства.

Как отреагировали клиенты

Женщина эмоционально отреагировала на ситуацию, отметив, что, как и многие украинцы, работает неофициально и получает оплату в валюте. Не желая предоставлять личную информацию, она отказалась от операции и воспользовалась услугами частного обменного пункта.

Инцидент вызвал оживлённую дискуссию в соцсетях. Некоторые пользователи поддержали политику банка, ссылаясь на важность контроля финансовых потоков. Другие, напротив, сочли такие меры чрезмерной бюрократией, особенно в отношении рядовых клиентов.

Напомним, ранее тарифы на электроэнергию в июле: вырастет ли стоимость и как уменьшить платежки.
Как сообщал портал "Знай.ua", ежемесячная помощь на коммуналку: 500 или 700 грн в зависимости от сезона – кто получит.
Также "Знай.ua" писал, что кредитки под ударом: деньги пропадают, а долги ложатся на плечи украинцев.