Налоговая будет мониторить банковские счета и сейфы украинцев: о чем узнают
zk.znaj.ua
Fri, 25 Apr 2025 13:10:00 +0300
Кабинет Министров Украины одобрил проект закона, направленный на адаптацию украинского законодательства к требованиям Европейского Союза.
В частности, речь идет о законопроекте О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению соответствия актам права ЕС и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро SEPA. Одной из ключевых новаций законопроекта является создание централизованного реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц.
Ведение этого реестра будет возложено на Государственную налоговую службу Украины.
В реестре будет фиксироваться следующая информация дата открытия/закрытия банковского счета, счета в ценных бумагах, электронного кошелька или другого счета вид и номер счета, включая номер в формате IBAN фамилия, имя, отчество владельца счета или сейфа данные о лицах, имеющих доступ к сейфу.
В Министерстве финансов отметили, что реестр не будет содержать информацию о движении средств или остатках на счетах, а также не предусматривает хранение данных о содержании банковских сейфов.
Законопроект не вводит никаких ограничений или задержек финансовых операций для физических лиц в связи с введением этого реестра.
Законопроект также определяет перечень субъектов, обязанных передавать информацию в ГНС, и круг пользователей, которые смогут получать доступ к этим данным.
В Министерстве подчеркнули, что целью документа является гармонизация украинского законодательства с нормами ЕС в сфере предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма.
Это одно из ключевых условий для подачи Украиной официальной заявки на присоединение к SEPA Single Euro Payments Area единой зоны европлатежей, объединяющей более 30 европейских стран.
Напомним, посчитают каждую копейку налоговая готовит тотальные проверки кто первый в очереди Раньше мы рассказывали, что заработал больше, чем нужно плати штраф украинцам установили новые правила Также государство залезет в карман каждому украинцу детали новой налоговой системы
Последние новости
больше новостей