Проверка банка Порошенко является плановой и не имеет политического подтекста, - заявление НБУ
www.rbc.ua
Sat, 12 Apr 2025 11:33:10 +0300
Национальный банк Украины отмечает, что проверка Международного Инвестиционного Банка, который принадлежит Петру Порошенко, является плановой и не имеет никакого политического подтекста.
Об этом сообщает РБКУкраина со ссылкой на заявление главы Нацбанка Андрея Пышного.
Народный депутат Украины Петр Порошенко опубликовал пост, в котором прибегнул к ложным заявлениям, сформировав информационную волну дискредитации и давления на Национальный банк.
Опровергаю каждое из обвинений, отметил Пышный.
НБУ отверг обвинения якобы в политическом преследовании оппозиции.
Выездная проверка АО МИБ по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства была запланирована на I квартал 2025 года.
По результатам проверок в случае выявления нарушений НБУ применяет адекватные совершенным нарушениям меры воздействия, отметили в Нацбанке.
В то же время предметом проверки является деятельность именно банка, а не его клиентов.
В частности, по соблюдению банком Порошенко требований закона О предотвращении и противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и других нормативноправовых актов.
НБУ не требует от банков запрашивать дополнительные документы и сведения у клиентов при осуществлении проверки.
НБУ не осуществляет проверок или оценок деятельности общественных организаций, благотворительных фондов, хозяйственных обществ и любых других субъектов, кроме тех, которые четко определены законодательством и относятся к кругу поднадзорных субъектов регулятора.
В этом случае речь идет исключительно о банке и его деятельности как субъекта первичного финансового мониторинга, добавили в учреждении.
Также Нацбанк отметил, что во время проверок финансовых учреждений действует исключительно в пределах своих полномочий На сегодня проверка АО МИБ продолжается в плановом режиме.
В публичной огласке вокруг этого процесса, спровоцированной владельцами и клиентами банка, мы видим давление на работу регулятора и, в частности, препятствование работе сотрудников инспекционной команды, добавили в НБУ.
Напомним, что ранее НБУ оштрафовал банк Петра Порошенко на 20,5 млн грн за нарушение законодательства.
Эксперты называли махинациями работу Банка со средствами Фонда Порошенко для покупки украинских ОВГЗ.
Как известно, в феврале были введены санкции против ряда олигархов и политиков, которые создавали угрозу национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины и способствовали террористической деятельности.
В том числе, в список вошли Петр Порошенко, Виктор Медведчук и другие.
В частности, Петра Порошенко обвиняли в лоббировании Харьковских соглашений ЧФ в Крыму финансировании террористов покупка угля из ОРДЛО торговле в войну с РФ Липецкая фабрика, завод Богдан в РФ и т.д.
совместном с Медведчуком и россиянами незаконном отчуждении нефтепровода у государства и тому подобное.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБКУкраина в Telegram.
Последние новости
больше новостей