Экс-главе банка Аркада грозит до 12 лет за растрату средств инвесторов
korrespondent.net
Tue, 04 Mar 2025 15:14:00 +0200
Полиция Киева вместе со Службой безопасности расследуют мошенническую схему, по которой бывшие руководители банка Аркада и застройщик присвоили более 110 млн грн, предназначенных для строительства жилого комплекса в Киеве.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева во вторник, 4 марта.
Деньги, которые должны были быть направлены на строительство жилья, были потрачены на приобретение корпоративных прав в обанкротившейся строительной фирме, в результате чего проект не был реализован, а инвесторы остались без жилья.
В 2014 году между банком Аркада и строительной фирмой был заключен договор, согласно которому общество должно было построить и ввести в эксплуатацию жилой комплекс в Дарницком районе столицы.
Деньги на строительство, полученные от инвесторов, должны были направляться исключительно по назначению и находились в специальном фонде, контроль за которым осуществляло финучреждение.
В 2018 году бывший глава правления банка, находясь в сговоре с генподрядчиком, разработал мошенническую схему, по которой на средства инвесторов, а это более 110 млн грн, были приобретены корпоративные права в подконтрольной им строительной фирме якобы для недопущения рисковых ситуаций в будущем.
На момент совершения уголовно наказуемого деяния реальная стоимость этих прав составляла 1 грн, поскольку предприятие отличалось неудовлетворительными показателями и имело кредиторскую задолженность именно в размере полученных средств более 110 млн грн, но за два месяца до этого инициировало процедуру банкротства.
В результате сделки жилой комплекс так и не был построен, оставив семьи инвесторов без жилья.
Следователи полиции Киева объявили фигурантам подозрение в совершении уголовного правонарушения растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.
Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Кроме того, напомним, что эксчиновнику АО Аркада ранее уже объявляли подозрение в совершении преступления по аналогичной схеме тогда под видом покупки ценных бумаг со счетов вкладчиков было выведено почти полмиллиарда гривен.
Напомним, полиция Львовщины передала в суд дела по обвинению председателя обслуживающего кооператива в присвоении более 22 млн грн во время постройки жилого дома.
Добавим, ГБР объявило подозрение бывшему работнику Львовской таможни, который приобрел необоснованные активы.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp.
Підписуйтесь на наші канали https//t.me/korrespondentnet та WhatsApp
Последние новости
больше новостей