Вашу карту заблокируют: украинцам нужно быть бдительными, чтобы не остаться без средств
zk.znaj.ua
Tue, 04 Mar 2025 09:30:00 +0200
В рамках финансового мониторинга в Украине возможно блокирование счетов не только изза подозрительных сумм переводов, но и вследствие реализации мошеннических схем.
Поэтому мошенники используют карточки случайных украинцев, которых потом ждут проблемы с банком.
В частности, злоумышленники воруют деньги граждан и покупают на них криптовалюту.
Похищенные средства переводят на счет человека, который продает свои биткоины, а тот, не подозревая о мошенничестве, соглашается на сделку.
Однако впоследствии его счет блокируют.
Я продал криптовалюту на 10 тыс.
грн.
Я не успел потратить деньги, а мой счет заблокировали якобы за мошеннические действия.
Я обратился в ПриватБанк, а мне теперь говорят, что нужно либо решение суда, либо чтобы я вернул деньги жертве, сообщает один из пользователей, который попал в такую схему.
Банки при этом руководствуются действующими правилами.
Они обязаны реагировать на жалобы о мошенничестве с использованием их карт.
После проверки и подтверждения противоправных действий соответствующий счет замораживается.
Осведомленные об этом мошенники избегают своих счетов, используя подставных лиц, не осознающих участие в отмывании преступных средств.
Эксперты советуют придерживаться финансовой гигиены.
Переводы и получение значительных сумм без документального подтверждения подозрительны.
Следует заключать письменные соглашения о долге и условия его возврата.
Напомним, что Приват24 взламывают мошенники как украинцы теряют деньги и становятся должниками.
Ранее мы сообщали, что Я говорю поукраински, а вы на непонятном сотрудница ПриватБанка отказалась говорить порусски, соцсети поддержали.
Последние новости
больше новостей