Новые ограничения на переводы: кого коснутся изменения с 1 февраля
zk.znaj.ua
Thu, 23 Jan 2025 21:35:00 +0200
С 1 февраля 2025 г.
в Украине вводятся новые ограничения на денежные переводы между физическими лицами.
Если нет подтверждения источников дохода, максимальная сумма переводов с карты на карту в одном банке составит от 50 до 150 тысяч гривен в месяц.
Как не попасть под подозрение и к чему могут привести такие ограничения.
С июня лимит для большинства клиентов снизят до 100 тысяч гривен, а для некоторых категорий уже в феврале будут введены ограничения в 50 тысяч гривен.
Основные причины изменений Национальный банк Украины объясняет эти меры необходимостью усилить контроль над финансовыми операциями и борьбой с незаконными схемами, включая использование подставных лиц дропов для проведения сомнительных транзакций.
Лимиты будут влиять только на клиентов с высоким риском, которые не подтвердили легальность своих доходов.
Для таких лиц лимиты могут устанавливаться индивидуально в зависимости от поданных документов.
Чтобы не попасть в группу риска, НБУ советует Предоставить правдивые документы о доходах при открытии счета.
Избегать подозрительных операций, таких как частые переводы крупных сумм или получение средств от разных физических лиц без явных причин.
Декларировать доходы и избегать участия в сомнительных схемах.
Последствия для финансовой системы Эксперты прогнозируют, что новые ограничения могут стимулировать использование наличных денег и криптовалют, что усложнит контроль над финансовыми потоками и создаст новые вызовы для государства в борьбе с финансовыми преступлениями.
Кроме того, Знай.ua сообщал, ПриватБанк берет 900 гривен комиссии украинец возмущен безумным тарифом Также наш портал информировал, мошенники от имени mono угрожают блокировкой карт как распознать обман и защитить деньги Ранее Знай.ua стало известно о том, что банки ужесточают контроль над счетами кто сможет делать переводы без проблем
Последние новости
больше новостей