Полиция заявила о разоблачении схемы: присвоено более 90 миллионов вкладчиков банка
www.pravda.com.ua
Sat, 18 Jan 2025 09:33:34 +0200
Нацполиция сообщает о разоблачении преступной организации, которая, по данным следствия, присвоила более 90 миллионов гривен вкладчиков банка Земельный капитал.
Источник НПУ, собеседник Украинской правды в правоохранительных органах Дословно Нацпол Фигурант специально приобрел финансовое учреждение для воплощения своего преступного умысла.
В сделку он привлек председателя и членов правления банка, председателя наблюдательного совета, частных предпринимателей, оценщиков и государственных регистраторов.
Под руководством организатора они регистрировали в госестре вещных прав недвижимое имущество большой квадратуры, якобы расположенное в центральных районах Киева и Харькова.
Эти несуществующие объекты и стали предметом залога на выдачу кредитов в общей сумме более 90 млн.
грн.
За незаконно полученные деньги вкладчиков банка фигуранты финансировали собственные бизнеспроекты по строительству заводов и ТЭЦ, операционной деятельности угольной шахты, приобретение элитных авто и недвижимости.
Вместе с этим, работники управления банковской безопасности ежегодно составляли акты проверки наличия и ликвидности несуществующего залогового имущества.
Все это привело к тому, что в 2021 году банк признали несостоятельным изза того, что он не обеспечил выплаты собственным клиентам и не рассчитался по платежным поручениям.
Следователи полиции и оперативники Департамента стратегических расследований установили 27 фигурантов, которые в разные годы входили в состав преступной организации.
Детали В сообщении правоохранителей не указано название банка и имя его владельца, но по данным источника УП, речь идет о владельце обанкротившегося в 2021 году банка Земельный капитал Викторе Тополове.
Как сообщает полиция, семерым из фигурантов преступной схемы ранее уже сообщили о подозрении за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог в составе организованной группы.
В то же время в январе 2025го года следователи, мол, собрали достаточно доказательств, чтобы объявить о подозрениях руководству банка за создание, руководство и участие в преступной организации, присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, служебный подлог и отмывание доходов, полученных преступным путем.
Среди подозреваемых и владелец обанкротившегося банка Тополов ред..
Указано, что для сохранения вещественных доказательств и возмещения нанесенного ущерба полицейские наложили арест на 12 квартир фигурантов в столице, 5 частных домов в центре Киева общей площадью более 2000 квадратных метров, земельные участки, 12 элитных авто, 12 машиномест и корпоративные права в уставном капитале аффилированных с фигурантами обществ.
Последние новости
Ведущие канадские банки вышли из климатической коалиции
epravda.com.ua
Sat, 18 Jan 2025 12:28:54 +0200
больше новостей