Полтавский чиновник Игорь Верига вёл десятки миллионов долларов через российского генерала
znaj.ua
Wed, 27 Nov 2024 15:20:54 +0200
Но эти средства уже выведены, сообщает прессслужба Нацполиции, пишет Цензор . Речь идет о десятках миллионов долларов наличными и драгоценными металлами в слитках более чем на 38 млн грн.
Эти средства он якобы получил в наследство от родителей, но, по оперативным данным, ему помог вывести деньги родственник генераллейтенант ВС РФ, говорится в сообщении.
Правоохранители провели более 30 санкционированных обысков в домах, квартирах, гаражных помещениях и транспортных средствах, находящихся в собственности или пользовании должностного лица и родственников российского генерала.
Но больших сумм денег не обнаружили.
Изъяли только ювелирные изделия и украшения, золотые памятные монеты, иконы, драгоценные часы разных брендов и наградные, охотничье и огнестрельное оружие, награды России с незаполненными удостоверениями от его родственника, деньги и т.д.
В Офисе генпрокурора уточнили, что в декларации за 2023 год эксчиновник указал более 60 млн и 550 тыс.
грн наличных средств, драгоценные металлы в слитках, оценены в 38 млн.
грн.
Часть имущества он якобы получил по наследству от родителей.
В настоящее время проверяются источники приобретения этих активов, в том числе от родственников, занимающих государственные должности в РФ, уточнили в прокуратуре.
Правоохранители зарегистрировали уголовное производство по фактам незаконного обогащения и легализации имущества, полученного преступным путем ст.
3685, ч.
3 ст.
209 УК Украины.
В Офисе генпрокурора добавили, что собранные материалы переданы в НАПК для проведения полной проверки декларации бывшего чиновника.
После получения результатов будет решаться вопрос о сообщении лицу о подозрении.
Кто такой Игорь Верига и откуда у него десятки миллионов долларов наличными По данным издания Полтавщина, речь идет об Игоре Вериге, эксчиновнике городского совета Полтавы и областного казначейства, который задекларировал за 2023 год 2,6 млрд грн, преимущественно наличными в долларах США 62,1 млн.
В декларации за 2024 год, которую чиновник подал после увольнения, эта сумма исчезла осталось всего около 100 млн грн.
Его жена Ольга Верига является главным специалистом управления по градостроительству и архитектуре Полтавского горсовета и является совладелицей наличных денег.
Напомним, Игорь Верига является братом полтавского предпринимателя Льва Вериги, накануне полномасштабной российскоукраинской войны вместе со своей женой Оксаной, дочерью российского генерала Валерия Капашина, уехал в РФ.
Семья бизнесменов продолжает заниматься предпринимательством и платит налоги в бюджет России.
В марте 2023 года сотрудники СБУ начали досудебное расследование легализации денег, которые генералполковник Валерий Капашин незаконно получил во время службы в российской армии, после чего приобрел недвижимость в Полтаве.
Правоохранители считают, чтобы скрыть денежные активы, их оформили на дочь и зятя российского военного сделали это, зарегистрировав на их имя частные предприятия.
Супруги Льва и Оксаны Вериг являются владельцами четырех предприятий и владеют двумя десятками объектов, среди которых торговый центр Златы город, гостиница Аллея гранд, ресторан Лилея, Раффинато, Казачка, бар Нега , кафебар Европа, ресторан Каштановая аллея и спасалон Лотос.
Стоимость имущества более 1 млрд грн.
Имущество супругов арестовали и по решению суда передали Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами.
В настоящее время для некоторых объектов ищут управляющих.
Последние новости
больше новостей