Вербицкий раскрыл новые подробности дел по "отмыванию" средств на миллиарды гривен
www.rbc.ua
Fri, 08 Nov 2024 14:00:10 +0200
В деле по ЧАО Полтавский горнообогатительный комбинат бенефициар Жеваго К.В.
есть сдвиг.
В суд направлен обвинительный акт в отношении председателя правления и главного бухгалтера предприятия по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму 1 млрд.
гривен.
Об этом сообщил эксзамгенпрокурора Дмитрий Вербицкий, сообщает РБКУкраина со ссылкой на прессконференцию в Интерфакс.
Также он сообщил, что направлен в суд обвинительный акт в отношении генерального директора, его заместителя и главного бухгалтера крупнейшего дистрибьютора табачных изделий в Украине ООО ТЕДИС Украина по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму 303,2 млн грн, а также легализации отмывания имущества, полученного преступным путем, на сумму 1,31 млрд.
грн.
Кроме того, по результатам расследования сообщено о подозрении российскому бизнесмену, которым создано и осуществлялось руководство деятельностью устойчивого преступного объединения и нанесен ущерб более чем на 14 млн грн.
По материалам производства Высшим антикоррупционным судом взысканы в доход государства активы упомянутого бизнесмена стоимостью более 2 млрд грн, в том числе горнообогатительный комбинат.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБКУкраина в Telegram.
Последние новости
больше новостей