Госфинмониторинг отчитывался о борьбе на экономическом фронте: прогресс в Украине и на международной арене
history.znaj.ua
Fri, 06 Sep 2024 14:06:36 +0300
На 6 сентября были переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам в размере 208 млрд.
гривен.
Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.
Заблокированы финансовые операции на 18,8 млрд.
гривен.
Заблокированы счета более 3 тысяч коллаборантов.
В период с 21 по 24 мая 2024 г.
представители Госфинмониторинга приняли участие в заседаниях Рабочей группы по оценкам и 67м Пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма MONEYVAL.
Французская Республика.
Также, представителями Госфинмониторинга приняли участие в круглом столе, во время которого до сведения участников Пленарного заседания донесена информация о мерах, предпринимаемых Украиной в сфере ПВК/ФТ/ФРЗМЗ в условиях агрессивной войны российской федерации РФ против Украины и дальнейших направлений работы в указанной сфере.
, а также в тематических сессиях по вопросам ПИК/ФТ.
Напомним, после взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег FATF.
Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.
После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег FATF.
Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.
Также вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.
С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 8 сентября
Последние новости
больше новостей