Директору онлайн-казино, власниками якого є громадяни РФ, повідомлено про нову підозру. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

У ДБР уточнили, що йдеться про нелегальне онлайн-казино Pin-Up.

Фігуранту,  який координував роботу українського сегмента грального бізнесу, інкриміновано участь у злочинній організації, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначається, що директор ТОВ УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ перебуває на території України, цьогоріч у лютому йому вже оголошувалась підозра у пособництві державі-агресору.

За даними слідства, у квітні 2021 року підозрюваний, порушуючи вимоги законодавства, що регулює азартну діяльність, подав до КРАІЛ пакет документів, які містили завідомо неправдиві відомості щодо відсутності контролю за діяльністю товариства з боку представників держави-агресора. На підставі цих документів держрегулятор видав товариству ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.

Крім того, у 2022-2023 роках підозрюваний не включав до бази оподаткування вартість програмного забезпечення, що використовувалось у діяльності онлайн-казино, ухилившись від сплати податку на прибуток на суму понад 10 млн грн.

Зазначається, що впродовж 2023-2024 років підозрюваний вивів частину прибутку від незаконної діяльності онлайн-казино у сумі майже 275 млн грн за межі України під виглядом здійснення оплати за використання програмного забезпечення, необхідного для роботи азартних ігор у мережі Інтернет.

Нагадаємо, у лютому працівники Державного бюро розслідувань затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pіn-Up.

Раніше повідомлялося, що у січні ДБР затримало номінального власника онлайн-казино Pіn-Up.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp