В Україні викрили міжнародну групу шахраїв з майнінгу
ua.korrespondent.net
Wed, 19 Mar 2025 12:43:00 +0200
Українські правоохоронці спільно з колегами з Латвії та Німеччини викрили транснаціональне угруповання, що ошукувало інвесторів.
Зловмисники пропонували людям вкластися у хмарний майнінг криптовалюти, котрий насправді не існував.
Про це інформує Департамент кіберполіції Нацполіції у середу, 19 березня.
Загальна сума коштів, що пройшла через шахрайські криптогаманці, склала 154,6 біткоїнів це майже 13 млн.
Встановлена наразі сума збитків складає щонайменше 300 тисяч доларів або 12 млн грн в гривневому еквіваленті.
Серед жертв схеми громадяни США, Латвії, Ізраїлю, Мальти, Іспанії та інших країн.
Правоохоронці встановили, що в оборудці брали участь громадяни України, котрі допомагали відмивати кошти. Трьом громадянам України у вказаній злочинній схемі була відведена роль пособників, а саме легалізаторів коштів, або так званих грошових мулів money mules.
З метою конспірації незаконно отримані активи спочатку надходили на гаманці українців, а потім перераховувалися на підконтрольні організаторам рахунки або обготівковувалися. Двоє з них виїхали до Німеччини, а третій залишився у Дніпрі.
Під час міжнародної спецоперації провели обшуки в Україні та Німеччині, вилучили докази злочинної діяльності.
Трьом фігурантам повідомлено про підозру за латвійським законодавством, їм загрожує до 12 років увязнення з конфіскацією майна.
Розслідування триває, слідчі встановлюють інших учасників схеми та точну суму завданих збитків.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області кіберспеціалісти СБУ викрили майнінгферму криптовалюти, яка була підключена до однієї з трансформаторних підстанцій.
Раніше повідомлялося, що у Львівській області правоохоронці викрили схему майнінгу криптовалюти за допомогою втручання в роботу компютерних систем громадян і комунальних електромереж.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp.
Підписуйтесь на наші канали https//t.me/korrespondentnet та WhatsApp
Останні новини
більше новин