Затримання голови КРАІЛ: правоохоронці готуються оголосити підозру за кількома статтями
glavcom.ua
Wed, 18 Dec 2024 11:54:00 +0200
Голові Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей КРАІЛ Івану Рудому, якого сьогодні затримало Державне бюро розслідувань ДБР, планують оголосити підозру.
Про це поінформували джерела Главкома у правоохоронних органах.
Наразі Рудому не повідомлено про підозру, але її таки планують оголосити за ст.
1112 Кримінального кодексу Пособництво державіагресору і ст.
309 Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.
За даними джерел, Рудого підозрюють у сприянні діяльності російського онлайнказино PinUp в Україні.
Щодо інших членів КРАІЛ поки нікого не затримували.
Нагадамо, що 5 грудня ДБР повідомило про підозри бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайнказино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей.
Підозри отримали бенефіціарні власники онлайнказино тро громадян Росії, а також дво громадян України директор і власник торгової марки й домену.
Зокрема, в межах слідства було встановлено, що повязані з діяльністю онлайнказино особи провадять свою господарську діяльність на території так званої ЛНР.
Їхнім коштом фінансуться силовий блок, обороннопромисловий комплекс РФ, а також збройна агресія проти України.
До того ж особа, яка безпосередньо контролю діяльність онлайнказино, після початку повномасштабного вторгнення здійснювала фінансування ветеранів так званої СВО.
Саме ж онлайнказино його назвав не розкривалася продовжу діяльність на території Росії та на російських вебресурсах.
До відома, у травні цього року Печерський районний суд Кива наклав арешт на рахунки онлайнказино PinUp ТОВ Укр гейм технолоджі і Vbet ТОВ Вбет Україна в межах кримінального провадження ДБР.
PinUp і Vbet входять до першої пятірки найбільших гральних компаній в Україні, посідаючи відповідно трет і пяте місця за 2023 рік.
У рішеннях суду сказано, що компанії підозрюють у причетності до механізму з надання послуг із відмивання злочинних доходів через купівлю криптовалюти та обходу санкцій проти Росії.
ДБР встановило, що PinUp з 19 січня 2022 року до 26 лютого 2024 року перерахувала понад 170 млн грн ліцензійних платежів за програмне забезпечення компанії Guruflow Team LTD, яку контролюють громадяни Росії.
11 квітня гроші на банківських рахунках PinUp визнали речовим доказом, а через місяць їх заарештували.
За рахунками заборонені будьякі фінансові операції.
Раніше повідомлялося, що Національне агентство з розшуку й управління активами АРМА стягу рекордні 2,6 млрд грн з рахунків онлайнказино, повязаного із представниками РФ.
Останні новини
більше новин