Банки змінюють правила: хто з клієнтів потрапить під особливу увагу
zk.znaj.ua
Wed, 04 Dec 2024 17:30:00 +0200
Українські банки розпочали масштабну перевірку клієнтів, яка стала частиною впровадження міжнародних стандартів прозорості фінансової системи.
Ці заходи спрямовані на підвищення безпеки, боротьбу з фінансовими злочинами та захист коштів громадян.
У рамках цієї ініціативи клієнтам потрібно буде пройти процедури ідентифікації та верифікації, щоб підтвердити достовірність своїх даних і забезпечити відповідність вимогам банківського законодавства.
Що включає перевірка Ідентифікація збір основних даних про клієнта ПІБ, паспортні дані, ідентифікаційний код.
Верифікація підтвердження достовірності цих даних, часто у присутності клієнта.
Коли банк може вимагати перевірки Документи втратили чинність потрібно надати оновлені дані.
Планова перевірка регулярне оновлення інформації для фінансового моніторингу.
Підозра у підробці документів доступ до рахунків може бути тимчасово обмежено.
Як часто проводять перевірки Високий ризик щороку.
Середній ризик кожні три роки.
Низький ризик раз на пять років, якщо немає підозр.
Такі заходи допомагають банкам захистити рахунки клієнтів від шахраїв, гарантувати безпеку транзакцій і відповідати міжнародним нормам.
Якщо вам надійшов запит на перевірку, варто пройти її якомога швидше, щоб уникнути обмежень у доступі до рахунків.
Нагадаємо, помилки у платіжках що робити, коли знайшли неточність Раніше ми писали про те, що термін спливає як не залишитися без субсидії Крім того, Знай.ua повідомляв, грошова допомога на компенсацію комуналки хто отримає та на які послуги
Останні новини
більше новин