Бывший глава правления банка выдал себе кредит и бежал из России
glavcom.ua
Mon, 21 Oct 2024 18:00:00 +0300
Заочно арестованный Мещанским судом Москвы бывший глава правления банка ФК Открытие Дмитрий Ромаев обвиняется в хищении около 3 млрд рублей 31,1 млн.
Об этом пишут росСМИ.
Как утверждает следствие, Ромаев прокредитовал такую сумму, подконтрольную ему кипрскую фирму Benirlia Holdings Limited.
Деньги компания не вернула и сейчас находится в стадии ликвидации.
Сам Ромаев перебрался за границу, и теперь МВД России попытается организовать его международный розыск через Интерпол.
Отмечается, что следственный департамент МВД уже более шести лет расследует уголовные дела о масштабных махинациях бывшего топменеджмента банка Открытие.
В целом, по данным правоохранителей, из кредитного учреждения по этим делам выведены сотни миллиардов.
Периодически в отдельное производство выделяются новые эпизоды, как это произошло с 53летним Ромаевым, которого на днях заочно арестовал Мещанский суд Москвы.
Сейчас Дмитрий Ромаев, у которого, кроме российского, еще и кипрское гражданство, живет в Монако.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину законом запрещено устранять российских владельцев или бенефициаров из компаний.
Однако, несмотря на ограничения, 621 компания сумела избавиться от российского влияния и продолжает работать в Украине, выигрывая миллионные государственные тендеры.
Отмечается, что Министерство юстиции провело проверки и в восьми из 10 случаев подтвердило незаконность регистрационных действий.
Однако эти изменения не были отменены и компании с очищенной репутацией остаются активными на украинском рынке.
Останні новини
більше новин