Колишній глава правління банку видав собі кредит і втік із Росії
glavcom.ua
Mon, 21 Oct 2024 09:14:00 +0300
Заочно заарештований Міщанським судом Москви колишній голова правління банку ФК Відкриття Дмитро Ромав звинувачуться у розкраданні близько 3 млрд.
рублів 31,1 млн.
Про це пишуть росЗМІ. Як стверджу слідство, Ромав прокредитував таку суму підконтрольну йому кіпрську фірму Benirlia Holdings Limited.
Гроші компанія не повернула і зараз перебува у стадії ліквідації.
Сам Ромав перебрався за кордон, і тепер МВС Росії спробу організувати його міжнародний розшук через Інтерпол.
Зазначаться, що слідчий департамент МВС вже понад шість років розсліду кримінальні справи про масштабні махінації колишнього топменеджменту банку Відкриття.
Загалом, за даними правоохоронців, із кредитної установи у цих справах виведено сотні мільярдів.
Періодично в окреме провадження виділяються нові епізоди, як і сталося з 53річним Ромавим, якого днями заочно заарештував Міщанський суд Москви.
Зараз Дмитро Ромав, який ма, окрім російського, ще й кіпрське громадянство, живе у Монако.
Нагадамо, від початку повномасштабного вторгнення в Україну законом заборонено усувати російських власників або бенефіціарів із компаній.
Однак, попри обмеження, 621 компанія зуміла позбутися російського впливу та продовжу працювати в Україні, виграючи мільйонні державні тендери.
Зазначаться, що Міністерство юстиції провело перевірки та у восьми із 10 випадків підтвердило незаконність рестраційних дій.
Однак ці зміни не були скасовані, і компанії з очищеною репутацію залишаються активними на українському ринку.
Останні новини
більше новин