За останні вісім років із АТ «Запорізький завод феросплавів» (ЗЗФ) було виведено не менше 1,31 млрд. гривень. Про корупційну схему розповідає 368.media.

ЗЗФ — один із найбільших виробників феросплавів у Європі, де державі належить 25,5 % акцій. Виведені із заводу кошти отримували технічні фірми за фіктивні послуги з «переробки відходів», що фактично дозволяло виводити металургійну сировину та легалізувати тіньову готівку. Контроль над потоками, за версією слідства, здійснювали бізнес-структури, пов'язані з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

Кримінальне провадження

Справа №12024000000001605 від 01.08.2024 розслідується відразу за трьома найважчими статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 5 ст. 190 - шахрайство в особливо великих розмірах, скоєне організованою групою;
• ч. 5 ст. 191 - присвоєння та розтрата в особливо великих розмірах;
• ч. 3 ст. 209 - легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, організованою групою.

Як діяла схема

Слідство стверджує, що у 2016–2023 роках група осіб (її фактичний організатор поки що не встановлений) спільно з керівництвом ЗЗФ створила та придбала десятки фіктивних компаній. Формально вони «обробляли відходи виробництва» та «повертали» заводські феросплави після переробки. Насправді ж сировину вивозили, а акти виконаних робіт підробляли.

Головні одержувачі коштів заводу:

• ТОВ «Гудінвест ОКПО» (42049986) - 916,6 млн грн;
• ТОВ «ОКПО «Агарда ЛТД» (39461026) — 263,7 млн ​​грн;
• ТОВ "Топаз Техно" (40722614) - 129 млн грн.

Окрім цих компаній, у матеріалах фігурують понад 60 структур — кооперативи, ринки, фонди та навіть «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» — через які проганялися кошти, перш ніж вони потрапляли на фінальний етап.

Фінальна «пральня»: ТОВ «Технікс Капітал Менеджмент»

Заключний етап переведення в готівку та легалізації коштів, за даними розслідувачів, проходив через ТОВ «Технікс Капітал Менеджмент» (39844563). У 2017–2019 роках статутний капітал фірми зріс із 25 тис. грн до 71,9 млн грн. Так звані «номінальні власники», чиї офіційні доходи за все життя становили від 147 тис. до 1,3 млн. гривень, внесли готівкою від 14 до 19 млн. кожен. 2023 року їхні частки знову були «перепродані» новим особам без фактичних розрахунків. Держава недоотримала близько 14 млн. грн податків.

Додаткові епізоди

Ключова особа, яка представляла інтереси кінцевого бенефіціара ЗЗФ, брала участь у щотижневих нарадах та фактично контролювала проведення виплат для «Топаз Техно». За заявами потерпілих, у 2017 році двоє учасників групи під погрозами отримали доступ до банківських ключів «Топаз Техно» та вивели близько 60 млн грн. Перша директор і наступні чотири номінальних власника ТКМ фігурують як особи, які внесли великі суми готівки за відсутності реальних доходів.

Раніше "Знай" писав, що машина чиновниці Крістіни Боженко перекрила проїзд до будинку, який постраждав від чергового обстрілу , і пожежники не змогли вчасно дістатися місця призначення.

Також ми повідомляли, що начальник Чернігівської пожежної служби одержав у подарунок майже мільйон гривень.

Крім того, розповідали про український чай із російським "присмаком".