UA
  • Новини
  • Відео
  • Популярні
  • Пошук
  • Програми
download white apps
Завантажити

Подружжя з Тернополя підозрюють у махінаціях з майном інвесторів

ua.korrespondent.net
Fri, 27 Jun 2025 13:53:00 +0300
Подружжя з Тернополя підозрюють у махінаціях з майном інвесторів

Подружжя з Тернополя підозрюють у заволодінні майном іноземних інвесторів та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Сума завданих збитків перевищує 3,8 млн грн. Про це інформує Офіс Генпрокурора у п’ятницю, 27 червня.

"Директору товариства та його дружині повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за ч. 5 ст. 191 КК України, жінці додатково інкримінували використання майна, одержаного злочинним шляхом за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України", - зазначили у повідомленні.

Тернополянин у 2019-2020 роках створив два ТОВ спільно з громадянами США. Основні фінансові вклади у товариства здійснювали іноземні інвестори.

Побудувавши житловий будинок у селищі Велика Березовиця поблизу Тернополя, директор товариства привласнив понад 750 тис грн, одержаних від продажу належних юридичній особі квартир. Інвестори ж не отримали жодних коштів від продажу.

Згодом підозрюваний зайнявся виробництвом туалетного паперу, купивши для цього за кошти вже іншого ТОВ нежитлові приміщення площею 1324,9 кв м та земельну ділянку 0,4280 га у с. Ярчівці, а також необхідне обладнання. Втім, пояснюють правоохоронці, його справжніми намірами було заволодіння майном фабрики на понад 3,1 млн грн. Для цього він з дружиною під виглядом укладення цивільної угоди незаконно перереєстрували землю та будівлі на новостворену юрособу, а кошти, отримані від реалізації решти майна товариства привласнили.

Своєю чергою, що дружина підприємця уклала договір іпотеки, використавши нерухоме майно в якості застави під час отримання позики у сумі 700 000 грн. Так, вона здійснила дії щодо його легалізації.

Нині на майно підозрюваних, орієнтовною вартістю понад 15 млн грн, наклали арешт. Приміщення фабрики та обладнання також арештували й передали в управління АРМА.

Нагадаємо, на шахрайстві викрили трьох мешканців Дніпра, які продавали неіснуючі товари через інтернет.

Раніше на Харківщині правоохоронці викрили групу осіб, котрі привласнювали житло померлих, підробляючи документи. Загальна сума завданих збитків перевищує 6 млн гривень.

НБУ назвав найпоширеніше шахрайство з банківськими картками

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp

Читати повністю

Останні новини

Путін оцінив меморандуми України і Росії
Путін оцінив меморандуми України і Росії
Український і російський меморандуми щодо мирного врегулювання прямо протилежні, але переговори і проводяться для пошуку шляхів зближення позицій. Таку заяву зробив диктатор РФ Володимир Путін у ...
ua.korrespondent.net
Fri, 27 Jun 2025 18:52:00 +0300
10 продуктів, які допоможуть вам знизити стрес
10 продуктів, які допоможуть вам знизити стрес
Хронічно підвищений рівень кортизолу ndash гормону стресу ndash може серйозно підірвати здоровя. У нормальних умовах організм сам знижу його після завершення стресової ситуації. Проте багато ...
znaj.ua
Fri, 27 Jun 2025 18:50:00 +0300
Зеленський дав доручення щодо спецтрибуналу проти Росії
Зеленський дав доручення щодо спецтрибуналу проти Росії
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь щодо результатів зовнішньополітичної роботи за тиждень, і доручив команді Офісу президента та Міністерству закордонних справ сформувати чіткий гра...
ua.korrespondent.net
Fri, 27 Jun 2025 18:49:00 +0300
Бої тривають на трьох напрямках: Генштаб оновив дані про ситуацію на фронті
Бої тривають на трьох напрямках: Генштаб оновив дані про ситуацію на фронті
Від початку доби на фронті зафіксовано вже бойових зіткнень. Російські війська досі намагаються прорвати оборону одразу на кількох напрямках.Про це повідомля РБК-Україна з посиланням на звіт Г...
www.rbc.ua
Fri, 27 Jun 2025 18:47:09 +0300
Суд обрав запобіжний захід міністру Чернишову
Суд обрав запобіжний захід міністру Чернишову
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід віцепремр-міністру ndash міністру національної дності Олексію Чернишову. Йому призначено заставу у розмірі млн грн.nbsp Про це повідомля...
glavcom.ua
Fri, 27 Jun 2025 18:46:00 +0300
путін готовий до третього раунду перемов з Україною – за якої умови (Відео)
путін готовий до третього раунду перемов з Україною – за якої умови (Відео)
Російські та українські меморандуми щодо перемиря прямо протилежні, але ведуться переговори для пошуку рішення. Про це заявив кремліський очільник володимир путін під час спілкування з журналістам...
www.5.ua
Fri, 27 Jun 2025 18:44:50 +0300
Унаслідок ракетної атаки на Дніпроптеровщину постраждали 25 людей, четверо - у важкому стані
Унаслідок ракетної атаки на Дніпроптеровщину постраждали 25 людей, четверо - у важкому стані
Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у свому Телеграм-каналі про наслідки ракетного удару по місту Самар, переда RegioNews.За уточненими даними, вна...
regionews.ua
Fri, 27 Jun 2025 18:43:39 +0300
Суд по Чернишову: який запобіжний захід отримав віцепрем'єр
Суд по Чернишову: який запобіжний захід отримав віцепрем'єр
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід віцепремр-міністру - міністру національної дності Олексію Чернишову у вигляді застави розміром млн гривень.Про це повідомля кореспонден...
www.rbc.ua
Fri, 27 Jun 2025 18:43:01 +0300
Путін "хоче завершити СВО" за однієї умови: скільки на це знадобиться грошей армії РФ
Путін "хоче завершити СВО" за однієї умови: скільки на це знадобиться грошей армії РФ
Кремлівський диктатор розкрив, скільки гошей витрача навійну проти України.
tsn.ua
Fri, 27 Jun 2025 18:42:44 +0300
Підсумки саміту ЄС: тривожні сигнали для України
Підсумки саміту ЄС: тривожні сигнали для України
На саміті С червня знову проявилася внутрішня розrsquoднаність. Словаччина заблокувала новий -й пакет санкцій проти Росії, а Угорщина ndash відкриття переговорів щодо вступу України до...
glavcom.ua
Fri, 27 Jun 2025 18:42:00 +0300
додати ще новини більше новин

Топ-новини

Росія атакувала Україну ракетами «Кинджал»: де пролунали вибухи
Росія атакувала Україну ракетами «Кинджал»: де пролунали вибухи
Росія атакувала українські міста: головне за ніч
У Чорному морі зʼявився смертельний хижак-прибулець: що відомо
"Буде голод і переворот": відомий астролог передбачив катастрофу, яка чекає росію вже невдовзі
Пенсіонерам виплатять надбавки понад 600 гривень: хто та як може отримати
Угорщина заявила про вирішальну роль у вступі України до ЄС
В Україні оголосили масштабну тривогу: в чому причина
Росія може готуватися до нової форми війни — експерт
У Києві вночі пролунали вибухи
Трамп після саміту НАТО дав несподівану обіцянку щодо Росії — The Washington Post
  • Про нас
  • Контакти
  • Правила користування
  • Програми