Преступная организация действовала одновременно в нескольких регионах Украины - в Киеве, Днепре и Ивано-Франковске. Оттуда злоумышленники звонили гражданам Чехии, Латвии и Литвы, представляясь сотрудниками банковских учреждений или правоохранительных органов этих государств.

Потерпевшим сообщали о якобы взломе банковских счетов, попытках незаконного оформления кредитов или вмешательстве третьих лиц в финансовые операции. Далее мошенники убеждали немедленно "спасти средства" путем перевода на так называемые безопасные счета, покупки криптовалюты или передачи наличных курьерам.

 

В отдельных случаях потерпевших заставляли устанавливать программы удаленного доступа к компьютерам и смартфонам. Это давало злоумышленникам возможность полностью контролировать банковские аккаунты обманутых лиц и самостоятельно управлять движением их средств. Таким образом мошенники успели обмануть как минимум 47 граждан стран ЕС.

 

Чтобы избежать языкового барьера и повысить уровень доверия, к работе в call-центрах привлекали носителей соответствующих языков - граждан иностранных государств, которые общались с потерпевшими без акцента и по заранее подготовленным сценариям. Операторы поддерживали легенду банкиров или полицейских, используя современные технологии deepfake. Для этого применяли платное высококачественное программное обеспечение, дорогостоящие камеры и профессиональное освещение. В результате во время видеосвязи потерпевшие видели перед собой якобы сотрудника банка или правоохранительного органа со смененной внешностью и голосом, адаптированными под мимику и контуры лица реального исполнителя.

 

В преступной организации действовала четкая иерархия и распределение функций. К противоправной деятельности были привлечены тим-лидеры и руководители смен, операторы call-центров, переводчики, IT-специалисты, специалисты по технической поддержке, охранники, водители, HR-менеджеры, а также менторы-наставники, которые отвечали за подготовку новых участников и контроль качества мошеннических сценариев, и полиграфологи, которые проверяли новоприбывших на связь с конкурентами и правоохранительными органами. Финансисты создавали холодные криптокошельки на подконтрольных лиц и подыскивали ДРОПов, через которых выводили деньги на счета, открытые в иностранных банках.
 

Правоохранители провели более 70 обысков в разных регионах Украины. Следственные действия проходили по местам проживания фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах. Во время обысков изъято сотни ноутбуков и мобильных телефонов, серверное оборудование, носители информации, поддельные удостоверения "сотрудников банков и полиции иностранных государств", оборудование для создания deepfake, черновую бухгалтерию, денежные средства, транспортные средства, а также оружие и боеприпасы.

 

Соорганизатора и пятерых активных исполнителей задержано. Им сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах и в составе преступной организации, а также в создании и участии в преступной организации. Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

 

Организатор - 43-летний житель Киевской области - незаконно пересек государственную границу Украины и скрывается за границей. Его объявлено в международный розыск. Ему и еще четырем подконтрольным участникам также сообщено о подозрении. В настоящее время все они находятся в государственном розыске. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

Также полицейские задержали шестерых граждан Латвии и Чехии, которые находились на территории Украины и выполняли функции операторов call-центров, финансовых координаторов и технических специалистов. Они находились в международном розыске по линии Интерпола за совершение мошенничеств в своих странах. В настоящее время иностранцев взяли под стражу с целью дальнейшей экстрадиции.

 

Кроме того, установлено, что 19 иностранцев, работавших в call-центре, находились на территории Украины с нарушением миграционного законодательства. В отношении них принято решение о принудительном возвращении в страны происхождения, шесть из которых уже выполнено.

 

На имущество и транспортные средства, приобретенные за средства преступного происхождения, готовится наложение ареста. Полиция устанавливает полный круг участников преступной организации, дополнительные эпизоды мошеннической деятельности, а также возможных потерпевших в других странах ЕС.