По данным открытых источников, Максим Криппа связывается с брендами в сегменте онлайн-казино и беттинга, включая GGbet, «Вулкан» и другие платформы.

В большинстве случаев речь шла о сложных схемах офшорных лицензий, процессинга и посредниках между игроком и правообладателем. Рынок традиционно функционирует в «серой зоне»:

• часть оборота проходит через формально легальные платежи;
• часть — через офшоры, промежуточные юрлица и фиктивные консалтинговые сделки.

По версии СМИ, именно на этом фоне формировался капитал, который позже «материализовался» в недвижимость, девелоперские проекты и корпоративные структуры в ЕС и ОАЭ.

Испания: недвижимость как инструмент легализации капитала

Согласно государственному реестру Испании (BORME), в Андалусии зарегистрированы компании, которые медиа и аналитики связывают с орбитой Криппы:

• Citadel Estate Group SL — интерес к недвижимости;
• Sail Properties SL — операции с недвижимостью;
• Pinnacle Asset Management SL — возможно, роль управляющей или «скарбничной» компании для других активов.

Сами по себе компании не доказывают незаконной деятельности. Они показывают, что капитал из индустрии азартных игр может выводиться в понятные для ЕС инструменты — недвижимость и корпоративные права.

В ЕС структура активов часто используется не только для инвестиций, но и для легализации источника средств. Деньги, появляясь на балансе испанской компании через вклад в капитал или приобретение актива, в публичном поле начинают восприниматься как инвестиции девелопера, а не доход от полулегальных онлайн-платформ.

ОАЭ и «дубайский девелопер»: реальный проект или пиар-легенда?

В англоязычных публикациях появляется версия о Криппе как девелопере в ОАЭ. По этим материалам, бизнесмен якобы владеет портфелем более 100 тыс. м² в ОАЭ, включая участки «в 15 минутах от Dubai Mall», и готовит проект с виллами и таунхаусами. Характерные признаки этих публикаций:

• низкая редакционная прозрачность;
• почти идентичные формулировки;
• отсутствие официальных реестровых ссылок или номеров объектов.

Есть и более интересный элемент — утечка документа Draft AUP Report – Louvre V2, где упоминается Saadiyat (Абу-Даби) и конкретный юнит, среди потенциальных покупателей которого фигурирует имя «Maksym Krippa». Этот документ не является официальным реестром, но указывает направление, куда могут обратиться адвокаты и регуляторы для проверки фактов сделки, источников капитала и структуры собственности.

На этом фоне дубайская история выглядит как слой коммуникации, который может накладываться на реальные или частично реальные операции. Иными словами, это может быть репутационный фасад, отвлекающий внимание от первичного источника капитала.

Ранее журналист раскрыл схему на пропускном пункте "Смильница", которая повлекла потерю около 50 млн долларов налогов.

Также "Знай" писал про коррупционную табачную схему, которую создала ОПГ "Монако".

Кроме того, сообщалось, что судья Андрей Бойко хранит дома больше налички, чем на всех своих счетах.