НАБУ и САП завершили расследование по подозрению действующего народного депутата Украины в легализации доходов, полученных преступным путем. Материалы дела открыли стороне защиты для ознакомления. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ во вторник, 2 декабря.

По данным следствия, народный избранник пообещал представителям частного общества за определенную сумму поспособствовать в получении разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений. Деньги поступили на счет родственника нардепа, но подозреваемый никаких действий в интересах компании не совершил.

Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, нардеп разработал схему их легализации.

Так, сначала более 9 млн грн перечислили на счета юридической компании родственника под видом оплаты за предоставление "правовых услуг". В дальнейшем часть этих средств перевели на другой счет и потратили на приобретение двух автомобилей премиум-класса – BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG.

Позже подозреваемый начал открыто пользоваться этими автомобилями, притворяясь, что они были приобретены за законные доходы от предпринимательской деятельности.

Действия подозреваемого квалифицировали по ч. 2 ст. 209 УК Украины, которая предусматривает ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенную повторно.

Отметим, нардепу объявили подозрение 16 октября. Как сообщает Интерфакс-Украина, речь идет о народном депутате Евгении Шевченко.

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp