Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины подозревают бизнесмена и соучредителя студии "Квартал 95"Тимура Миндича в создании преступной организации, "отмывании" средств, полученных преступным путем, а также в незаконном влиянии на бывшего министра обороны Рустема Умерова.

Источник: текст подозрения, которым располагает "Украинская правда"

Детали: Дело, в котором Миндичу было сообщено о подозрении, открыли 21 августа 2025 года. Ему совершение преступлений по следующим статьям:

• создание преступной организации и руководство ею (ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины);
• "отмывание" средств, полученных незаконным путем, совершенное преступной организацией в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УКУ);
• влияние на членов Кабинета министров с целью добиться принятия незаконных решений (ч. 1 ст. 344 УКУ).

Детали относительно правонарушения по ч.1 ст. 255 УКУ: По данным следствия, в течение 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем оказания влияния на тогдашнего министра энергетики Германа Галущенко, а также в "оборонке" – через влияние на Умерова.

По версии следствия успешная реализация преступной деятельности зависела от того, что Миндич поддерживал личные связи с министрами и другими влиятельными чиновниками, систематически встречался с ними у себя дома.

Дословно из сообщения о подозрении: "Указанная коммуникация обеспечивала Миндичу Т. М. возможность беспрепятственного получения как лично так и подконтрольными ему предприятиями значительных сумм денежных средств при содействии министра обороны Украины Умерова Р. Е., министра энергетики Украины Галущенко Г. В., а также других лиц". В., а также других лиц".

Детали: Следователи выяснили, что Миндич при содействии Галущенко контролировал финансовые потоки в области энергетики Украины. В то же время Галущенко имел личную выгоду – заступничество Миндича перед президентом Владимиром Зеленским.

С целью осуществления контроля за аккумулированием, распределением и "отмыванием" средств, полученных преступным путем в сфере энергетики Украины, Миндич создал преступную организацию и руководил ею. В качестве соорганизатора он привлек бизнесмена Александра Цукермана .

Цукерман привлек в состав преступной организации – Лесю Устименко, Людмилу Зорину, Игоря Фурсенко и других неустановленных граждан.

При содействии Галущенко к организации присоединились на тот момент советник министра энергетики Игорь Миронок и исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов .

Следствие установило, что Миндич, Цукерман, Устименко, Фурсенко, Зорина, Миронюк и Басов, а также другие неустановленные участники, с 15 января 2025 года получали неправомерную выгоду за совершение действий с использованием служебного положения в интересах контрагентов АО "НАЭК "Энергоатом" и в дальнейшем легализировали их.

Как говорится в сообщении о подозрении, не позднее 14 мая Басов при содействии Миронюка получил от неустановленного лица, действовавшего в интересах ООО "Эласт Атом", 53 тысячи долларов США (2 199 521, 20 грн) за совершение действий в интересах "Эласт Атом", а именно с целью осуществления оплаты АО "НАЭК "Энергоатом" денежных средств в ООО на выполнение заключенных договоров.

В период с 10 февраля по 9 мая Устименко и Фурсенко под руководством Цукермана и контролем Миндича "отмыли" 1 227 300 долларов США и 96 700 евро (общая сумма [ [NDASH]] 55 144 841, 03 гривен) путем сокрытия факта получения их преступным путем, а также источника их происхождения и местонахождения, передав их в собственность тогдашнему вице-премьер -министру – министру национального единства Алексею Чернышеву.

Кроме этого, с 12 февраля по 21 мая Устименко, Зорина и Фурсенко под руководством Цукермана и контролем Миндича легализовали 5 563 523 долларов США и 450 000 евро (общая сумма – 256 097 084, 42 гривен), которые получили от Миронюка.

В то же время в тексте подозрения отмечается, что один из руководителей органа прокуратуры, будучи членом этой преступной организации, в период с 16 по 26 октября передал сведения досудебного расследования. То есть информировал членов организации о рисках их разоблачения детективами НАБУ и прокурорами САП.

Детали относительно правонарушения по ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УКУ: Следователи установили, что целью деятельности преступной организация была легализация средств, полученных преступным путем из различных отраслей экономики Украины и получения прибыли от этой деятельности.

За совершение действий по "отмыванию" таких средств члены организации получали прибыль в размере от 0,2% до 8% от суммы легализованных средств.

По данным следствия, легализация части средств была совершена в интересах бывшего вице-премьера Чернышова. В общем преступная организация под руководством Миндича и Цукермана легализовала и передала Чернышеву 55 144 841, 03 гривен.

Также "отмывание" средств, полученных преступным путем, происходило при участии тогдашнего советника министра энергетики Миронюка. Легализация денег осуществлялась тремя путями: перемещение наличности из мест ее получения в офис организации, смешивание и маскировка средств преступного происхождения для предотвращения их идентификации со средствами, которые уже находятся в распоряжении организации; после смешивания и маскировки денег их перемещали на счета компаний, в том числе нерезидентов, или передавали в собственность физическим и юридическим лицам; перемещение происходили путем осуществления операций по обмену вида валюты, а также приобретения и дальнейшего перемещения криптоактиви Общая сумма "отмытых" денег с участием Миронюка – 256 097 084, 42 гривен.

Дословно из текста подозрения: "Общая сумма легализованных преступной организацией под руководством Миндича Т.М. и Цукермана А.Д. средств составляет 311 241 925, 45 грн".

Детали относительно правонарушения по ч. 1 ст. 344 УКУ: Как отмечается в тексте подозрения, 8 июля 2025 года Миндич пытался добиться незаконного решения от Умерова о приеме Государственным оператором тыла бронежилетов, которые не прошли контроля по качеству, и получения в результате этого материальной выгоды.

Дословно из сообщения о подозрении: "На факты уговоров и убеждений указывают такие выражения Миндича Т. М: "Прошу тебя не уходи ну бронижилеты это большые деньги", "Просто пусть приемку подпишут. Все. Ну это тебе один звонок *бана в рот просто скажи, я не хочу больше слышать от Тимура про бронежилеты, а я с ним встречаюсь два раза в неделю", "Ну это одна твоя команды и все", "Реши этот вопрос прошу тебя или это пидец какой-то будет", "Просто там 7 или 6-300 миллионов вложено, половина моих денег". При этих же обстоятельствах Умеров Р. Е. сообщил собеседнику следующее: "Я услышал, вызову опять скажу, смотрите, что от меня нужно что бы вы сделали".

Детали: По данным следствия, по состоянию на 20 августа товар не был поставлен, а потому 29 августа ДОТ информировано ООО "МИЛИКОН ЮА" о расторжении договора.

Директор НАБУ Семен Кривонос в комментарии УП сообщил, что текст подозрения был вручен Миндичу 10 ноября – направлен на контактные номера, по адресам проживания, а также в соответствии с законом вручен представителям жилищно- эксплуатационной организации по месту жительства подозреваемого.

По словам Кривоноса, с момента вручения текст подозрения не является документом с ограниченным доступом.

"Учитывая то, что нами был инициирован арест имущества подозреваемого и этот вопрос рассматривался в суде, текст подозрения имеется и у защитников подозреваемого. НАБУ и САП не принимали решение о распространении текста подозрения и не является его источником. Содержание подозрения и детали дела могут быть объявлены в открытом судебном заседании по избранию подозреваемому меры пресечения", – добавил директор НАБУ.

Знать больше: Миндичгейт. Что происходит во власти через неделю после антикоррупционного "землетрясения"