К ключевому фигуранту пленок НАБУ применены 18 персональных санкций13 ноября президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО в отношении бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана. К обоим применены 18 видов санкций, 17 из которых рассчитаны на три года. Однако подсанкционные лица могут обойти временные ограничения. Об этом говорится в статье «Главкома» «Миндич и Цукерман. Санкции и маленькая лазейка».

С момента введения санкций, государственные и контролирующие органы Украины распознают этих бизнесменов прежде всего как граждан Израиля и блокируют все их активы. Вместе с тем, Тимур Миндич имеет параллельно гражданство Украины. Это подтверждают выписки из государственных реестров. В частности, как гражданин Украины, подсанкционный бизнесмен является совладельцем девяти действующих фирм. Среди них ООО «Квартал 95» и «Квартал ТВ». Также распознала Миндича как гражданина Украины и Государственная пограничная служба, когда тот выезжал за пределы страны.

Адвокат Дмитрий Бузанов в комментарии «Главкому» обратил внимание на маленькую лазейку, которую допустил СНБО, накладывая санкции на Миндича и Цукермана. В частности, Государственный реестр санкций не видит налоговых номеров этих предпринимателей, несмотря на то, что они являются налогоплательщиками в Украине. По мнению юриста, нотариус может «не заметить», как гражданин Украины Тимур Миндич выведет из-под санкций свои активы, используя эту «неточность».

«На практике нотариус сталкивается с техническим пробелом: в государственном санкционном реестре часто отсутствуют полные идентификационные данные. Это означает, что даже при совпадении фамилии, имени, отчества и даты рождения без указания идентификационного, налогового номера или реквизитов паспорта гражданина Украины – идентификация является условной. Фактически нотариус может «не заметить» совпадения, а иногда – намеренно допустить ошибку при проверке, создав основу для обхода санкций под видом формального соблюдения процедуры», – подчеркнул Бузанов.

Юрист допускает вариант развития событий, при котором, допустим, Миндич обращается к нотариусу, показав украинский паспорт. Подтверждение личности происходит через Единый государственный демографический реестр и Государственный реестр санкций.

«В этом случае фамилия, имя и отчество и дата рождения совпадают, но сведения о гражданстве отличаются – в санкционном реестре указано гражданство Израиль, тогда как в документах – Украина. Без совпадения идентификационного кода, указанного в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков, однозначная идентификация лица невозможна. Результат: нотариус имеет право удостоверить сделку (например, куплю-продажу недвижимости или отчуждение корпоративных прав), поскольку налоговый номер лица не совпадает с кодом, указанным в санкционном реестре. Соответственно, блокировка не срабатывает и имущество переходит к покупателю», – заявил юрист.

Дмитрий Бузанов добавил, что на сегодняшний день закон о нотариате не содержит специальной нормы, которая предусматривала бы юридическую ответственность нотариуса за содействие или умышленный обход санкций. Даже в случае доказанного факта удостоверения сделки в пользу лица, к которому применены ограничительные меры, нотариуса фактически невозможно привлечь к ответственности, если он формально соблюдал предусмотренные процедуры проверки.

Как сообщал «Главком», Миндич и Цукерман на этой неделе спровоцировали информационный взрыв не только в Украине, они стали ключевыми фигурантами операции «Мидас», которая разоблачает масштабную коррупцию в сфере энергетики во время войны. Однако странным образом накануне громкого разоблачения Национального антикоррупционного бюро оба бизнесмена «испарились» из страны. По предварительной информации, фигуранты пленок НАБУ осели в Израиле.

В Украине Миндич и Цукерман заочно получили подозрения от Антикоррупционного бюро за создание преступной организации и «отмывание» денег в сфере энергетики.

По версии следствия, не позднее января-февраля 2025 года бизнесмен и совладелец ООО «Квартал 95» Тимур Миндич (псевдоним Карлсон), имея дружеские отношения и связи с высшими должностными лицами органов государственной власти и правоохранительными органами, решил незаконно обогатиться. В частности, зафиксированы факты преступной деятельности Миндича в сферах энергетики (путем влияния на экс-министра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко) и обороны (влиял на экс-министра обороны, а ныне секретаря СНБО Рустема Умерова). Встречи Миндича с Галущенко и Умеровым происходили по месту жительства бизнесмена.

Для реализации преступных планов Миндич привлек доверенное лицо в качестве соорганизатора Александра Цукермана (псевдоним на записях НАБУ Шугармен). Цукерман отвечал за подбор участников преступной организации. Отдельно при содействии Галущенко были привлечены на тот момент советник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет) и исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов (Тенор), с помощью которых Миндич и Цукерман взяли под контроль деятельность госкомпании «Энергоатом».

Для конспирации Цукерман придумал прозвища для отдельных высокопоставленных чиновников. А именно – экс-министра энергетики Германа Галущенко называли Сигизмундом и Профессором, а бывшего вице-премьера – министра нацедности Алексея Чернышова Че Геварой.

Всего, по оценкам НАБУ, через тайный «бэк-офис», где легализовывались средства от взяток в энергетике, прошло около $100 млн (за 15 месяцев, с тех пор как следствие документировало фигурантов).