Детективы НАБУ установили, что через офис фигурантов схемы хищения в энергетической сфере Украины прошло около 100 миллионов долларов, сообщил директор НАБУ Семен Кривонос.

Источник : директор бюро в эфире программы УП.Чат

Прямая речь Кривоноса: "Мы во время документирования установили, что через офис, так или иначе, прошло около 100 миллионов долларов. Это может быть гораздо больше. Это то, что мы установили оперативным путем".

Детали : Он пояснил, что следующим этапом этого расследования (после негласных следственных действий и после задержания фигурантов и избрания им мер пресечения – ред.) будет финансовое расследование.

"В процессе финансового расследования и анализа тех изъятых документов – а мы изъяли интересные документы, – мы сможем увидеть и установить, куда эти средства перечислялись, как они конвертировались, возможно, в недвижимость, в активы, или оставались на банковских счетах – за рубежом, в каких-то юрисдикциях", – уточнил Кривонос.

Он добавил, что еще будет "очень кропотливая следственная работа", в рамках которой бюро будет взаимодействовать и с украинскими государственными органами – такими как Служба государственного мониторинга, и с иностранными юрисдикциями, чтобы отследить движение этих средств.

"Теперь (нам – ред.) нужно отследить движение средств через государственные или частные банки, движение средств за границу, они (фигуранты дела – ред.) часто использовали, по нашей информации, криптовалюту – это также очень сильно усложнит всю эту историю. Нам понадобится помощь правоохранительных органов других стран, возможно, нужно будет решать вопрос о создании "джитов" (JIT – сокращение от английского Joint Investigation Team – ред.), то есть совместных следственных групп, которые продемонстрировали в кейсах о коррупции очень высокую свою эффективность", – пояснил Кривонос.

Предыстория :

• 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что раскрыло масштабную коррупционную схему хищения средств в сфере энергетики, а также обнародовало аудиозаписи переговоров фигурантов по этому делу.
• Перед этим источники УП сообщили, что НАБУ проводит обыски у бизнесмена Тимура Миндича и у министра юстиции Германа Галущенко. Также собеседники УП отметили, что Миндич сбежал за границу за несколько часов до обысков.
• 11 ноября журналисты обнаружили имена всех фигурантов расследования массовой коррупции в "Энергоатоме", которые получили подозрение от НАБУ. По информации проекта "Схемы", подозрения получили Тимур Миндич (которого в обнародованных НАБУ аудиозаписях называют "Карлсон" – ред.), экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет"), исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"), бизнесмен Александр Цукерман („Шугармен"), Игорь Фурсенко ("Рёшик"), Леся Устименко и Людмила Зорина.
• Пятеро человек из списка подозреваемых задержаны. Двое – Миндич и Цукерман – выехали из Украины.
• Басову, Миронюку, Фурсенко, Устименко и Зориной избраны меры пресечения с возможностью внесения залога. Позже стало известно, что Высший антикоррупционный суд получил залоги за работниц "бэк-офиса" по отмыванию средств вокруг "Энергоатома", Лесю Устименко и Людмилу Зорину.
• 12 ноября министр юстиции Герман Галущенко был отстранен от должности после резонансного расследования НАБУ о коррупции в НАЭК "Энергоатом".
• 13 ноября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против бизнесмена, совладельца студии "Квартал-95" и его соратника Тимура Миндыча и бизнесмена Александра Цукермана.