24 октября следственный судья Шевченковского районного суда Киева, рассмотрев ходатайство Офиса генерального прокурора (дело №761/44359/25), вынес решение об аресте всего имущества, изъятого в ходе масштабных обысков на предприятиях, связанных с бизнес-группой Афонова и Кусаева. Под арест также попали активы, обнаруженные в двух отделениях коммерческого банка АТ «АБ «РАДАБАНК» в Запорожье, пишет Absolution.

По данным следствия, участники преступной схемы с 2020 года организовали масштабную систему по уклонению от налогов и отмыванию средств через фиктивные компании транзитно-конвертационного характера. Используя реквизиты подконтрольных предприятий, они регистрировали фиктивные налоговые накладные о продаже черного и цветного металлолома на сумму свыше 2 миллиардов гривен в адрес реальных предприятий промышленного сектора. Среди получателей значатся компании «Сяйвомет», «Сяйво ТД», ПрАТ «Дніпроспецсталь», «Метпромсервіс», «Тімметал», «Промметсплав», «Снаб-електро», «Євро-мет» и ряд других структур.

Как работала схема

Чтобы придать видимость законности происхождению металлолома, приобретённого вне официальных каналов, организаторы оформляли фиктивные акты приёма-передачи. В документах указывалось, будто бы лом закупался у частных лиц, фактически не имеющих отношения к этой деятельности.

Следствие установило, что эти физические лица не занимались сбором металлолома, не поставляли его на предприятия, участвовавшие в транзитно-конвертационной цепочке, и не имели доступа к банковским счетам, на которые поступали средства за фиктивно поставленный товар.

Обналичивание и роль банков

После получения безналичных средств от предприятий реального сектора деньги распределялись по счетам подконтрольных лиц — как физических, так и юридических. Далее средства обналичивались через кассы банков и банкоматы с использованием чеков и платёжных карт. В этой части схемы, по данным следствия, содействие оказывали сотрудники отдельных банковских учреждений.

Таким образом, организаторы создали устойчивый механизм для вывода и легализации значительных денежных сумм, используя фиктивные компании и банковские инструменты. Расследование продолжается, а арестованное имущество будет находиться под контролем правоохранительных органов до вынесения окончательного решения суда.

Ранее "Знай" сообщал про 13 лет обещаний: кто на самом деле стоит за скандальным ЖК Барский?

Также мы писали как семья "слуги народа" Юрия Соболевского живет лакшери жизнь на 60 000 гривен в месяц.

Кроме того рассказывали, что и.о. главы БЭБ Максим Кутерга прячет миллионы за женой.