НАБУ и САП установили руководителя преступной организации, известного как "Карлсон", который контролировал влияние на чиновников. Речь идет о бизнесмене Тимуре Миндиче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро.

НАБУ обнародовало третью часть расследования коррупции, посвященную "Карлсону".

По данным источников РБК-Украина, речь идет о Тимуре Миндиче.

Именно "Карлсон", по данным НАБУ, контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались полученные преступным путем средства.

В Бюро отметили, что на верхних этажах дома на улице Грушевского в Киеве "Карлсон" определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличных, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах - в частности, в энергетической и оборонной сферах.

"В разговорах, зафиксированных детективами, он руководит финансовыми потоками, обсуждает бронирование доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, дает указания по "безопасности" и проявляет осведомленность о возможном внимании НАБУ", - говорится в сообщении НАБУ.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая фактически контролировала деятельность стратегического госпредприятия АО "НАЭК Энергоатом".

По данным следствия, участники схемы систематически получали от контрагентов компании "откаты" в размере 10-15% от суммы контрактов. Это позволяло избежать блокировки платежей или сохранить статус поставщика.

Следствие установило, что организация состояла из ряда высокопоставленных лиц и бизнесменов. По данным источников РБК-Украина, речь идет о бывшем советнике министра энергетики Игоре Миронюке, исполнительном директоре по безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове, бизнесмене Тимуре Миндиче и экс-министре энергетики, министре юстиции Германе Галущенко.

Коррупционная группа контролировала ключевые процессы в "Энергоатоме" - от назначения руководителей до распределения средств - управляя предприятием с годовым доходом более 200 млрд гривен через доверенных лиц без официальных полномочий.