Под прикрытием высокопоставленных чиновников в Харькове годами работала масштабная схема обнала и контрабанды табачных изделий.

Главным идеологом масштабной схемы по обналичиванию и контрабанде табачных изделий считают бывшего народного депутата VIII созыва Игоря Котвицкого («Народный фронт»). Его интересы в так называемом «кэш-бизнесе» представлял президент Харьковской ассоциации спортивных и боевых единоборств Юрий Даниляк — близкий друг и кум (по другим данным, деловой партнёр) экс-прокурора Харьковской области Александра Фильчакова. Ещё одним участником схемы называют экс-руководителя регионального управления ГФС Артёма Ефремова, который, по данным источников, обеспечивал административное прикрытие.

После появления на рынке конвертационных площадок людей Котвицкого ставки на «кэш» выросли примерно на 1,5%. Даниляк объяснял это «посредническими услугами» — мол, именно за эти деньги обеспечивается «зелёный свет» для свободного проведения операций по выводу наличности. Главным направлением деятельности новой группировки, получившей в деловых кругах ироничное прозвище «Котики», стала минимизация налоговой нагрузки для бизнеса. Однако под этой благовидной формулировкой скрывается отлаженная система контрабанды и отмывания средств, где в обороте задействованы ведущие игроки табачного рынка Украины.

Суть схемы заключается в том, что ряд посреднических компаний, имеющих лицензии на оптовую торговлю алкоголем и табачными изделиями, закупают продукцию у крупных производителей. Затем товары на бумаге перепродаются фиктивным «фирмам-бабочкам». Именно на этом этапе происходит «потеря» товаров — пересортица и замена номенклатуры. В результате сигареты и алкоголь поступают в розницу за наличные, но официально нигде не учитываются.

Такое «невидимое» движение товара приносит организаторам схемы колоссальные доходы. По оценкам экспертов, ежемесячно участники этой сети зарабатывают не менее 1 миллиарда гривен, полностью обходя налоговую систему. Особенно показательным примером служит деятельность зарегистрированной в Харьковской области компании «Реджо Логистика». Через неё крупнейшие дистрибьюторы — «Тедис», «Волинь Тютюн», «Юнайтед Тютюну», «Сіті Трейд Компани», «Кісет» и другие — реализуют продукцию, формально направляемую на розничный рынок. После фиктивных операций бухгалтерия компании демонстрирует абсурдные объёмы продаж: по документам «Реджо Логистика» могла продать физлицам сигареты на 235 миллиардов гривен за один день.

Эти данные позволяют лишь догадываться, какие суммы оседают в карманах Котвицкого, Даниляка, Фильчакова и Ефремова. Судя по масштабам схемы, речь идёт о восьмизначных, а возможно, и девятизначных суммах в гривневом эквиваленте. И это не просто предположение: во время одного из обысков в компании «Кісет», связанной с Котвицким, налоговики обнаружили 50 миллионов гривен наличными, которые, разумеется, не были отражены в официальных отчётах.

Начальник Голосеевского управления полиции Араик Кочкадамян подозревается в "крышевании" мошеннических колл-центров.

Кроме того рассказывали, что "Громадське" заплатило компании Гетманцева и публикует выгодные ему сюжеты.

"Знай" также писал, что бизнесвумен с тендерным прошлым Ольга Селых возглавила украинское посольство в Омане.