Журналисты провели расследование и выяснилось, что депутат Обуховского райсовета Киевской области от партии Юлии Тимошенко Анастасия Орлова ранее являлась гражданкой россии и Казахстана.

Согласно документам, в 2003 году она подала заявление на получение украинского паспорта, однако, по данным Государственной миграционной службы Сумской области, выдача ей такого документа не подтверждается.

Орлова неоднократно меняла фамилию, предположительно, с целью сокрытия своей настоящей личности. Служба безопасности Украины идентифицировала её как Сморкаловa, 1977 года рождения, уроженку военного городка Георгиевка-4, Жарминского района Семипалатинской области, гражданку россии и Казахстана.

В октябре 2013 года она вновь обратилась в Сумскую область с заявлением о выдаче украинского паспорта, утверждая, что документ был оформлен Конотопским районным отделом МВД. Однако в официальном ответе ведомства сообщается, что паспорт гражданке россии и Казахстана Сморкаловoй (также известной как Нерета или Орлова) Анастасии Юрьевне, 27.05.1977 года рождения, не выдавался. Более того, в президентских указах россии и Казахстана отсутствуют данные о выходе этой женщины из гражданства обеих стран.

Таким образом, лицо с российским паспортом продолжает занимать должность депутата от партии «Батьківщина» и наделено полномочиями местного самоуправления на уровне Обуховского района Киевской области.

Помимо депутатской деятельности, Орлова связана с топливным бизнесом на территории Украины. По информации источников, через подконтрольную ей компанию «София Ойл» она занимается реализацией нефтепродуктов без необходимой лицензии.

При этом стоит напомнить, что в Украине действуют решения Совета национальной безопасности и обороны, запрещающие хозяйственную деятельность компаний, связанных с российскими гражданами или капиталом. Следовательно, все контрагенты, сотрудничающие с ТОВ «София Ойл», автоматически попадают в сферу возможных санкций и проверок со стороны соответствующих органов.

Бывший прокурор времён Януковича Антон Столетний сумел вернуться "в систему" и превратиться в влиятельного игрока.

"Знай" писал, что белорусский олигарх Артур Гранц использовал сеть duty free для отмывания миллионов.

Также сообщалось, как скандальный кредит «Укрэксимбанка» и ТРЦ SkyMall  связал тестя Христенко, ДНР и российских бизнесменов.