Антикоррупционные органы совместно со Службой безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность масштабного конвертационного центра, среди подозреваемых – бывший исполняющий обязанности председателя Государственной налоговой службы.

Источник: САП, НАБУ, СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: В сообщении правоохранителей не указано имя чиновника, но по данным источника УП, речь идет о Евгении Олейникове, который исполнял обязанности председателя Государственной налоговой службы с мая по ноябрь 2021 года.

Всего под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении 11 участникам преступной организации, среди них – заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области.

По данным следствия, участники преступной организации создали конвертационный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний для воплощения схемы по минимизации налоговых платежей.

Механизм преступления предусматривал:

• составление подконтрольными компаниями ложных налоговых накладных относительно хозяйственных отношений с реальными предприятиями;
• регистрацию накладных в Едином реестре налоговых накладных;
• использование накладных реальными предприятиями для уменьшения своих налоговых обязательств.

Указано, что в течение 2020-2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные с ложными данными о поставках товаров и услуг на общую сумму 15 млрд грн, а "схемный" налог на добавленную стоимость составил более 2,3 млрд грн.

Следствие установило, что тогдашний и.о. председателя Государственной налоговой службы Украины способствовал беспрепятственной деятельности конвертационного центра, а заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области, которая возглавляла комиссию по вопросам приостановления регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу компаний конвертационного центра.

По данным следствия, в результате сделки реальные предприятия безосновательно не уплатили в государственный бюджет 147 млн грн.

Преступная организация действовала с высоким уровнем координации и продуманной конспирацией, используя удаленные зарубежные серверы для хранения документов, многочисленные VPN-настройки для маскировки IP-адресов, номера иностранных мобильных операторов, а также подкуп и давление на подставных должностных лиц обществ, отмечают в НАБУ.

Сообщается, что руководителя конвертационного центра задержали при попытке выезда из Украины.