Физическое лицо-предприниматель (ФЛП) Снежана Олеговна Яковенко получала крупные суммы от компании, с которой была связана напрямую. О схеме получения денег для Павла Елизарова сообщает детективное бюро Absolution.

Только от одного контрагента ООО «Енергопром-СК» на счет Яковенко поступило 4,15 млн грн. Примечательно, что сама Яковенко занимала в этой фирме все ключевые позиции: директора, бухгалтера, учредителя и конечного бенефициарного владельца. Основанием для перевода средств послужил договор поставки, заключённый в 2021 году. Практически сразу после получения денег предприниматель сняла 3,99 млн грн, переведя её сначала на личный счёт, а затем обналичив.

Отсутствие реальной деятельности

Как установили хозяйственные суды, ФЛП Яковенко не имела собственного производства и должна была закупать товары у сторонних поставщиков. Однако никаких подтверждающих документов — ни договоров закупки, ни накладных, ни отчётов о производстве женщина не предоставила. Более того, она не объяснила целесообразность снятия всех средств наличными и не доказала, куда именно эти деньги были направлены.

После запроса Национального банка Украины Яковенко также не смогла подтвердить факт проведения реальных хозяйственных операций. Суд отметил, что операции с такими значительными суммами не соответствовали заявленному виду деятельности и уровню доходов предпринимательницы, что указывает на признаки подозрительной финансовой активности.

Попытка объяснить происхождение средств

В феврале 2024 года Яковенко представила свои пояснения. Она заявила, что с октября 2023 года участвовала в выполнении государственного оборонного заказа в рамках постановления Кабмина № 256 от 24 марта 2023 года «О реализации экспериментального проекта по осуществлению оборонных закупок беспилотных систем отечественного производства». По её словам, для этого был заключён договор с ООО «Скрінтек» Павла Елизарова на поставку деталей для сборки дронов. Для выполнения условий договора предприниматель наняла двух сотрудников. Часть средств после уплаты налогов, как утверждала Яковенко, переводилась на её личный счёт, а затем частично передавалась украинским военным в виде материальной помощи и закупок нужного снаряжения.

Позиция банка и выводы регулятора

В июле 2024 года «Универсал Банк» провёл внутренний анализ предоставленных документов и транзакций. В служебной записке специалисты указали, что перечисление средств от компании, где клиент совмещает функции директора, бухгалтера и владельца, с последующим снятием почти всей суммы наличными выглядит как схема перевода безналичных средств в наличные с целью их вывода из прозрачного оборота.

Отсутствие отчётности о целевом использовании средств и документального подтверждения расходов только усилило подозрения. Банк классифицировал деятельность клиента как высокорисковую и предложил заблокировать счета Яковенко, а также прекратить с ней сотрудничество. Основанием стало нарушение требований статьи 15 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения».

Решение судов

Финансовое учреждение действовало в рамках законодательства, и все судебные инстанции признали его решение законным и обоснованным. Таким образом, история с ФЛП Яковенко продемонстрировала типичную схему обналичивания средств через фиктивные хозяйственные операции — с использованием взаимосвязанных компаний и под прикрытием государственных оборонных проектов.

Ранее мы сообщали про тайные переговоры, военные самолёты и дипломатическое прикрытие: новые записи о Денисе Пащенко.

Также "Знай" писал, что сотрудница ГМС Влада Калина приобрела авто Tesla Model Y, не указав при этом доходы мужа.

Кроме того, сообщалось как Порошенко пиарится на помощи ВСУ за бюджетные деньги.